公告日期：2026-04-25

华昌达智能装备集团股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

（严本道）

本人作为华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事，在2025年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》和《深交所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表独立意见，切实维护了公司和股东的利益，充分发挥了独立董事的独立性和专业作用。现就本人2025年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事个人履历

严本道，男，1964年生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历，曾任中南财经政法大学副教授、诉讼法学专业硕士研究生导师。主要社会兼职：湖北省诉讼法学会常务理事；湖北省高级人民法院、武汉中级人民法院专家咨询委员会委员；武汉市江夏区人民法院特聘高级咨询专家；武汉市人大常委会咨询专家；武汉、广州等地仲裁委员会仲裁员；湖北涛实律师事务所兼职律师；2023年10月至今任武汉宏海科技股份有限公司独立董事；2022年4月7日至今任公司独立董事。

（二）独立性情况说明

本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业担任任何职务，不存在影响独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》及《深交所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。

二、独立董事年度内履职情况

（一）董事会、股东会出席情况

报告期内，公司召开董事会6次，股东会3次，具体出席会议情况如下：

参加董事会情况 参加股东会情况

报告期内应参加 实际出席次数（现

委托出席次数 缺席次数 出席股东会次数

董事会次数 场/通讯方式）

6 6 0 0 3

本着勤勉务实、诚信负责的原则，本人在董事会召开前，主动了解会议审议事项详情并获取决策所需相关资料；会议期间，认真审阅各项议案，与公司经营管理层保持充
分沟通，积极参与各项议题讨论并提出合理建议，始终以谨慎态度行使表决权，切实维护公司整体利益及中小股东合法权益。基于对各项议案及公司相关事项的认真审阅，本人均表示赞成，无异议、反对及弃权情形。

（二）董事会专门委员会出席情况

专门委员会类别 报告期内召开次数 实际出席次数 委托出席次数 缺席次数

薪酬与考核委员会 1 1 0 0

战略委员会 2 2 0 0

提名委员会 1 1 0 0

作为公司第五届董事会薪酬与考核委员会召集人，本人严格按照公司相关制度履行职责，2025年参加董事会薪酬与考核委员会会议1次，不存在委托他人出席或缺席会议情况。对上一年度董事、高级管理人员的工作情况进行了客观、公正的考评，并从本公司的实际情况出发认真审议了本年度董事、高级管理人员的薪酬与考核方案，在平时的工作中，注重了解董事、高级管理人员的履职尽责情况，监督公司薪酬考核制度和激励机制的实际执行情况，切实履行了薪酬与考核委员会召集人的责任和义务。

本人作为公司第五届董事会战略委员会委员，严格按照公司相关制度履行职责，2025年参加战略委员会会议2次，不存在委托他人出席或缺席会议情况。对公司本年度经营战略等相关事项进行认真核查，对公司中长期发展战略和重大投资决策提出个人专业意见，切实履行了战略委员会委员的责任和义务。

同时，作为公司第五届董事会提名委员会委员，本人严格按照公司相关制度履行职责，2025年参加提名委员会会议1次，不存在委托他人出席或缺席会议情况。持续关注公司董事、高级管理人员履职情况，对公司人才体系建设提出专业意见，切实发挥了提名委员会的作用。

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