公告日期：2025-04-19

证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2025-005
无锡和晶科技股份有限公司

第六届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议于2025年4月18日在无锡市汉江路5号公司会议室以现场结合通讯的方式召开，
会议通知于 2025 年 4 月 9 日以通讯方式或直接送达方式送达全体监事。本次会
议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由公司监事会主席黄妙淼女士主持。本次会议召开与举行符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。经与会监事表决并签字确认形成决议如下：

一、审议通过《2024 年度监事会工作报告》

《2024 年度监事会工作报告》将与本决议公告同日刊载在深圳证券交易所法定信息披露平台。

本议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于<2024 年年度报告>全文及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司《2024 年年度报告》全文及其摘要的程序符合法律法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，同意提交 2024 年度股东大会审议。

《2024 年年度报告》全文及其摘要将与本决议公告同日刊载在深圳证券交易所法定信息披露平台。

本议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《2024 年度财务决算报告》

与会监事一致认为：公司 2024 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2024 年度的财务状况和经营成果。

《2024 年度财务决算报告》将与本决议公告同日刊载在深圳证券交易所法定信息披露平台。

本议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《2025 年度财务预算报告》

《2025 年度财务预算报告》将与本决议公告同日刊载在深圳证券交易所法定信息披露平台。

本议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《2024 年度利润分配预案》

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（信会师报字
[2025]第 ZA10969 号 ）， 截 至 2024 年 12 月 31 日，母公司未分配利润为
-916,009,859.13 元；合并报表中的未分配利润为-747,931,377.99 元。

为保证公司正常经营和长远发展，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司拟定 2024 年度利润分配预案：公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

监事会认为公司 2024 年度利润分配预案符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，具备合法性、合规性、合理性，不存在损害公司及股东利益的情形。
本议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

监事会认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度的审计机构，相关工作人员在审计的过程中坚持独立、客观和公正的原则，认真负责，遵守职业规范，出具的报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度审计机构。
本议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、审议通过《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》

根据公司的实际经营情况制定 2025 年度公司监事的薪酬方案如下：公司监事年津贴标准为每人 1.20 万元（监事会主席年津贴标准为 2.40 万元），在实际
任期内按月平均发放；监事在公司担任除监事以外的具体职务参与公司日常经营管理的，根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬。

本议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

八、审议通过《关于公司及子公司 2025 年度……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。