公告日期：2025-04-19

证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2025-016
无锡和晶科技股份有限公司

关于召开 2024 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年度股东大会

2、股东大会的召集人：董事会。无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“公
司”）于 2025 年 4 月 18 日召开第六届董事会第二次会议，审议通过《关于召开
2024 年度股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合相关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间

（1）现场会议时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 14:00

（2）网络投票时间：

通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 16 日的交易
时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；

通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：开始时间为 2025 年 5 月
16 日上午 9:15 至下午 15:00。

5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、会议的股权登记日：2025 年 5 月 9 日（星期五）

7、出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人

于股权登记日 2025 年 5 月 9 日（星期五）下午收市时，在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员

（3）公司聘请的律师

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员

8、会议地点：江苏省无锡市新吴区汉江路 5 号公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投

票提案

1.00 《2024 年度董事会工作报告》 √

2.00 《2024 年度监事会工作报告》 √

3.00 《关于<2024 年年度报告>全文及其摘要的议案》 √

4.00 《2024 年度财务决算报告》 √

5.00 《2025 年度财务预算报告》 √

6.00 《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一 √

的议案》

7.00 《2024 年度利润分配预案》 √

8.00 《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》 √

9.00 《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》 √

10.00 《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》 √

11.00 《关于公司及子公司 2025 年度向金融机构申请 √

综合授信的议案》

12.00 《关于公司与合并报表范围内的下属公司之间 √

担保事项的议案》

2、特别提示

（1）以上议案已经公司第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议审议通过，具体内容详见与本通知同日在深圳证券交易所法定信息披露平台上
披露的《第六届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2025-004）、《第六届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2025-005）等相关公告文件。

公司独立董事将在 2024 年度股东大会上作独立董事 2024……
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