公告日期：2025-10-27

无锡和晶科技股份有限公司

章程

2025 年 10 月

目录

目录

第一章总则......1
第二章经营宗旨和范围......2
第三章股份......2

第一节股份发行......2

第二节股份增减和回购......4

第三节股份转让......5
第四章股东和股东会......6

第一节股东的一般规定......6

第二节 控股股东和实际控制人......9

第三节股东会的一般规定......10

第四节股东会的召集......14

第五节股东会的提案与通知......16

第六节股东会的召开......17

第七节股东会的表决和决议......20
第五章 董事和董事会......24

第一节董事的一般规定......24

第二节董事会......27

第三节独立董事......32

第四节董事会专门委员会......35
第六章高级管理人员......36
第七章财务会计制度、利润分配和审计......38

第一节财务会计制度......38

第二节内部审计......42

第三节会计师事务所的聘任......43
第九章通知和公告......43

第一节通知......44

第二节公告......44
第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算......44

第一节合并、分立、增资和减资......44

第二节解散和清算......46
第十一章修改章程......48
第十二章附则......48

第一章总则

第一条为维护无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“上市公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》和其他有关法律法规，制订本章程。

第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司以整体变更方式设立；在无锡市行政审批局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为[91320200607924226D]。

第三条公司于 2011 年 12 月 8 日经中华人民共和国证券监督管理委员会（以
下简称“中国证监会”）[2011]1936 号文批准，首次向社会公众发行人民币普通
股 1,550 万股；经深圳证券交易所[2011]391 号文批准，公司于 2011 年 12 月 29
日在深圳证券交易所创业板上市。

第四条公司注册名称：

中文名称：无锡和晶科技股份有限公司

英文名称：WUXI HODGEN TECHNOLOGY CO., LTD.

第五条公司住所：无锡市长江东路 177 号

邮政编码：214145

第六条公司注册资本为人民币 48,909.9490 万元。

第七条公司为永久存续的股份有限公司。

第八条公司法定代表人由代表公司执行公司事务的董事担任，该董事为公司董事长，由董事会选举产生。

担任法定代表人的董事辞职的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第九条股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司
的债务承担责任。

第十条本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、经理和其他高级管理人员。

第十一条本章程所称高级管理人员是指公司的经理、副经理、董事会秘书、财务负责人。

第二章经营宗旨和范围

第十二条公司的经营宗旨：根据国家法律、行政法规的规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则，以专业经营的方式管理和经营公司资产，为全体股东创造满意的投资回报。

第十三条经依法登记，公司的经营范围：嵌入式软件开发和技术咨询服务……
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