公告日期：2025-10-27

证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2025-040
无锡和晶科技股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 24 日召开
第六届董事会第五次会议和第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。具体说明如下：

1、取消监事会并修订《公司章程》的说明

根据《证券法》、《公司法》、《上市公司章程指引》等现行监管规则以及公司的实际经营需求，对《公司章程》的部分条款进行修订。

根据本次修订后的《公司章程》，公司将不再设置“监事会”，相关法律、法规等规定的监事会职权由“董事会审计委员会”承接行使；公司现任监事黄妙淼女士、姜叶女士、徐喜喜女士自本次《关于修订<公司章程>的议案》经股东大会审议通过后自然免除其监事职务，其继续在公司（或公司全资子公司）担任其他职务，《无锡和晶科技股份有限公司监事会议事规则》届时同时废止。

公司第六届监事会各位监事在任职期间勤勉尽责，为公司的规范运作发挥了积极作用，公司对第六届监事会各位监事为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。
2、《公司章程》修订对照表

本次《公司章程》拟修订内容如下：

本次修订前 本次修订后

修订说明：

1、本次修订对《公司章程》全文中的“监事”的表述进行删除，对“监事会”的表述修订为“审计委员会”或者删除，对“股东大会”的表述修订为“股东会”。

2、因本次修订对原“第七章监事会”以及部分条款进行删除或合并，同时在部分章节中增加了小节以及名称修订，修订后的章节和条款序号会进行相应调整。

3、鉴于本次修订内容较多，如相关条款的修订内容仅属于上述的表述性修订，在修订对照表中不单独列出。

第一条为维护无锡和晶科技股份有限公 第一条为维护无锡和晶科技股份有限公

司（以下简称“公司”或“本公司”）、股东 司（以下简称“公司”、“本公司”、“上市公
和债权人的合法权益…… 司”）、股东、职工和债权人的合法权益……

第二条公司系依照《公司法》和其他有 第二条公司系依照《公司法》和其他有
关规定成立的股份有限公司。 关规定成立的股份有限公司。

公司以整体变更方式设立；在无锡市工 公司以整体变更方式设立；在无锡市行
商行政管理局注册登记…… 政审批局注册登记……

第八条董事长为公司的法定代表人。 第八条公司法定代表人由代表公司执行
公司事务的董事担任，该董事为公司董事长，
由董事会选举产生。

担任法定代表人的董事辞职的，视为同
时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公
司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定
新的法定代表人。

法定代表人以公司名义从事的民事活
动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的
限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害
的，由公司承担民事责任。公司承担民事责
……
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