公告日期：2025-10-27

证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2025-038
无锡和晶科技股份有限公司

第六届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次会议
于 2025 年 10 月 24 日以通讯方式召开，会议通知于 2025 年 10 月 20 日以通讯方
式或直接送达方式送达全体监事。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由公司监事会主席黄妙淼女士主持。本次会议召开与举行符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。经与会监事表决并签字确认形成决议如下：

一、审议通过《关于<2025 年第三季度报告>的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司《2025 年第三季度报告》的程序符合法律法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2025 年第三季度报告》将与本决议公告同日刊载在深圳证券交易所法定信息披露平台。

本议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

二、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

监事会同意根据《证券法》、《公司法》、《上市公司章程指引》等现行监管规则以及公司的实际经营需求，对《公司章程》的部分条款进行修订（修订对照表详见附件）。

根据本次修改后的《公司章程》，公司将不再设置“监事会”，相关法律、法规等规定的监事会职权由“董事会审计委员会”承接行使；现任监事自本次《关于修订<公司章程>的议案》经股东大会审议通过后卸任，公司《监事会议事规则》届时同时废止。

《无锡和晶科技股份有限公司章程》将与本决议公告同日披露在深圳证券交
易所法定信息披露平台。

本议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

无锡和晶科技股份有限公司
监事会

2025 年 10 月 27 日

附件：《公司章程》修订对照表

本次修订前 本次修订后

修订说明：

1、本次修订对《公司章程》全文中的“监事”的表述进行删除，对“监事会”的表述修订为“审计委员会”或者删除，对“股东大会”的表述修订为“股东会”。

2、因本次修订对原“第七章监事会”以及部分条款进行删除或合并，同时在部分章节中增加了小节以及名称修订，修订后的章节和条款序号会进行相应调整。

3、鉴于本次修订内容较多，如相关条款的修订内容仅属于上述的表述性修订，在修订对照表中不单独列出。

第一条为维护无锡和晶科技股份有限公 第一条为维护无锡和晶科技股份有限公
司（以下简称“公司”或“本公司”）、股东 司（以下简称“公司”、“本公司”、“上市公
和债权人的合法权益…… 司”）、股东、职工和债权人的合法权益……

第二条公司系依照《公司法》和其他有 第二条公司系依照《公司法》和其他有
关规定成立的股份有限公司。 关规定成立的股份有限公司。

公司以整体变更方式设立；在无锡市工 公司以整体变更方式设立；在无锡市行
商行政管理局注册登记…… 政审批局注册登记……

第八条董事长为公司的法定代表人。 第八条公司法定代表人由代表公司执行
公司事务的董事担任，该董事为公司董事长，
由董事会选举产生。

担任法定代表人的董事辞职的，视为同
时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公
……
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