公告日期：2025-10-27

证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2025-037
无锡和晶科技股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议
于 2025 年 10 月 24 日在无锡市新吴区汉江路 5 号公司会议室以现场结合通讯方
式召开，会议通知于 2025 年 10 月 20 日以通讯方式或直接送达方式送达全体董
事。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议由董事长冯红涛先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。经与会董事表决并签字确认形成决议如下：

一、审议通过《关于<2025 年第三季度报告>的议案》

《2025 年第三季度报告》中的财务数据未经审计，《2025 年第三季度报告》将与本决议公告同日刊载在深圳证券交易所法定信息披露平台。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

二、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

根据《证券法》、《公司法》、《上市公司章程指引》等现行监管规则以及公司的实际经营需求，对《公司章程》的部分条款进行修订（修订对照表详见附件）。

根据本次修改后的《公司章程》，公司将不再设置“监事会”，相关法律、法规等规定的监事会职权由“董事会审计委员会”承接行使；现任监事自本次《关于修订<公司章程>的议案》经股东大会审议通过后卸任，公司《监事会议事规则》届时同时废止。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层或相关人员办理后续相应的工商变更登记及备案手续，授权的有效期限为自股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

《无锡和晶科技股份有限公司章程》将与本决议公告同日披露在深圳证券交易所法定信息披露平台。

本议案同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过《关于修订公司部分内部制度的议案》

根据《证券法》、《公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等现行监管规则，对公司部分内部制度进行相应修订，逐项审议以下各议案：

（一）关于修订公司部分内部制度的议案（需股东大会审议）

1、审议通过《关于修订<无锡和晶科技股份有限公司股东会议事规则>的议案》

根据现行的相关监管规则以及公司的实际经营需求，修订《无锡和晶科技股份有限公司股东会议事规则》（原名称为《无锡和晶科技股份有限公司股东大会议事规则》）。

《无锡和晶科技股份有限公司股东会议事规则》将与本次会议决议公告同日刊载在深圳证券交易所法定信息披露平台。

本议案同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于修订<无锡和晶科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》

根据现行的相关监管规则以及公司的实际经营需求，修订《无锡和晶科技股份有限公司董事会议事规则》。

《无锡和晶科技股份有限公司董事会议事规则》将与本次会议决议公告同日刊载在深圳证券交易所法定信息披露平台。

本议案同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于修订<无锡和晶科技股份有限公司授权管理规则>的议案》
根据现行的相关监管规则以及公司的实际经营需求，修订《无锡和晶科技股
份有限公司授权管理规则》。

《无锡和晶科技股份有限公司授权管理规则》将与本次会议决议公告同日刊载在深圳证券交易所法定信息披露平台。

本议案同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于修订<无锡和晶科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》

根据现行的相关监管规则以及公司的实际经营需求，修订《无锡和晶科技股份有限公司独立董事工作制度》。

《无锡和晶科技股份有限公司独立董事工作制度》将与本次会议决议公告同日刊载在深圳证券交易所法定信息披露平台。

本议案同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

本议……
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