公告日期：2026-04-27

无锡和晶科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件，以及《公司章程》、《董事会议事规则》等公司相关制度的规定，严格依法履行董事会的职责，认真贯彻落实股东会的各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司治理结构，确保公司的良好运作。
现将公司董事会 2025 年度工作情况汇报如下：

一、2025 年度公司经营情况

2025 年度，公司实现营业收入 182,974.71 万元，比上年同期下降 12.01%，
归属于上市公司股东的净利润为 6,470.44 万元，比上年同期增长 23.77%，主要原因是公司充分利用中国、墨西哥的多基地布局，持续优化客户结构和产品结构，提升外资客户占比和产品毛利率，同时动态调剂各基地产能释放，强化成本精益管理工作，不断提升经营管理效率；此外，公司以有限合伙人身份参与投资设立的苏州空空创业投资合伙企业（有限合伙）、苏州兆戎空天创业投资合伙企业（有限合伙），在报告期内完成退出其投资的北京富吉瑞光电科技股份有限公司（证券代码：688272），对公司本报告期的投资收益带来了积极影响。

二、报告期内董事会工作情况

（一）董事会运作情况

2025 年度，公司共召开了 4 次董事会，董事会的召集、提案、出席、议事、
表决、决议及会议记录均按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的要求规范运作。具体召开情况如下：

序号 会议届次 召开时间 审议议案

议案一、《2024 年度董事会工作报告》

议案二、《董事会关于独立董事独立性情况的专
第六届董事会

1 2025 年 4 月 18 日 项意见的议案》

第二次会议

议案三、《2024 年度总经理工作报告》

议案四、《关于<2024 年年度报告>全文及其摘

要的议案》

议案五、《2024 年度财务决算报告》

议案六、《2025 年度财务预算报告》

议案七、《关于未弥补的亏损达实收股本总额三
分之一的议案》

议案八、《2024 年度利润分配预案》

议案九、《2024 年度内部控制自我评价报告》
议案十、《2024 年度募集资金存放与使用情况
的专项报告》

议案十一、《关于董事会审计委员会关于会计师
事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职
责情况报告的议案》

议案十二、《关于续聘 2025 年度审计机构的议
案》

议案十三、《关于 2025 年度董事薪酬方案的议
案》

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