公告日期：2026-05-06

证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2026-023
无锡和晶科技股份有限公司

关于增加 2025 年度股东会临时议案暨 2025 年度股东会的补充通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次增加的临时议案为《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》，除增加前
述临时议案外，无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 4月 27 日发
布的《无锡和晶科技股份有限公司关于召开 2025 年度股东会的通知》（公告编号：2026-
017）中列明的其他各项股东会事项均未发生变更。

根据公司第六届董事会第六次会议决议，公司定于 2026 年 5月 29 日召开 2025 年度股
东会。本次增加临时议案后，现将 2025 年度股东会的有关事项补充通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：公司董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 29 日 15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5
月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2026 年 5 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 5 月 22 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人

于股权登记日 2026 年 5 月 22 日（星期五）下午收市时，在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员，以及补选的董事候选人；

（3）公司聘请的会议见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：江苏省无锡市新吴区汉江路 5号公司会议室

二、本次新增的临时议案

公司董事会于 2026 年 5 月 4 日收到公司第一大股东荆州慧和股权投资合伙企业（有限
合伙）（简称“荆州慧和”）提交的《无锡和晶科技股份有限公司股东关于提请增加 2025
年度股东会临时议案的函》，荆州慧和提请在公司 2025 年度股东会增加临时议案如下：

临时提案一《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》

为更好推动公司战略发展，保证公司的规范运作和法人治理水平，保障董事会决策的效率与科学性，提请公司董事会补选陈耀明先生（个人简历见附件）为公司第六届董事会非独立董事，自公司股东会审议通过之日起生效，董事任期以及董事薪酬方案与公司第六届董事会一致。

根据《公司法》、《公司章程》和《股东会议事规则》的有关规定：单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以在股东会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。截至《无锡和晶科技股份有限公司股东关于提请增加 2025 年度股东会临时议案的函》出具
日，荆州慧和持有公司股份 83,370,000 股，持股比例为 17.05%，本次提案人的股东身份符合有关规定；其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东会职权范围；提案程序符合《公司法》、《公司章程》和《股东会议事规则》等有关规定，公司于 2026
年 5 月 5 日召开第六届董事会第七次会议审议通过了《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》，同意将前述议案作为新增议案，提交公司 2025 年度股东会审议。

三、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
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