公告日期：2026-05-21

证券代码：300281 证券简称：金明精机 公告编号：2026-018
广东金明精机股份有限公司

2025 年度股东会决议公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会未出现否决议案的情形；

2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

广东金明精机股份有限公司(以下简称“公司”或“金明精机”)于2026年4月15日召开第五届董事会第二十三次会议，并且于2026年4 月16日以公告方式在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登了《广东金明精机股份有限公司关于召开 2025 年度股东会的通知》（公告编号：2026-013）。本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的 时 间 为 2026 年 5 月 21 日 的 9:15 — 9:25 、 9:30-11:30 和
13:00-15:00 ； 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 系 统 投 票
（http://wltp.cninfo.com.cn）的具体时间为 2026 年 5 月 21 日
9:15 至 15:00 的任意时间。本次股东会由公司董事会召集，现场会
议于 2026 年 5 月 21 日下午 2:00 在公司会议室召开，现场会议由公
司董事长汪帆先生主持。

经验证、登记：出席本次股东会现场会议的股东(包括股东代理人)共计 5 人，代表股份数为 18,657,531 股，占公司股本总数的4.4537%。通过网络投票的股东（或授权委托代表）82 人，代表股份 115,730,321 股，占公司有表决权股份总数的 27.6256%。

公司全体董事以及见证律师出席了本次会议，其中部分董事通过视频方式参会，全体高级管理人员列席了本次股东会。

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》及《公司章程》等有关规定。

二、议案审议和表决情况

本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议审议表决结果如下：

（一） 审议通过了《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》
表决结果：同意134,202,852股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8623%；反对176,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1310%；弃权9,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0067%。

其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意1,006,484股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 84.4731% ；反对176,000股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的14.7715%；弃权9,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.7554%。

（二）审议通过了《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意134,202,852股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8623%；反对176,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1310%；弃权9,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0067%。

其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意1,006,484股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 84.4731% ；反对176,000股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的14.7715%；弃权9,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.7554%。

该议案获得通过。

（三）审议通过了《关于<2025年度利润分配预案>的议案》

表决结果：同意134,200,552股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8606%；反对178,200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1326%；弃权9,100股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0068%。

其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意 1,004,184 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 84.2801%；反对178,200 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的14.9561%；弃权 9,100 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席会议中小投资者所持……
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