公告日期：2026-04-16

证券代码：300281 证券简称：金明精机 公告编号：2026-004
广东金明精机股份有限公司

第五届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况

广东金明精机股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第
二十三次会议于 2026 年 4 月 15 日上午 9:00 在公司会议室以现场会
议的方式召开。会议通知已于 2026 年 3 月 31 日以专人送达、电话、
传真、电子邮件等方式送达全体董事，会议应到董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名。会议由公司董事长汪帆先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关法律法规规定。
二、会议审议情况

本次会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事审议并表决，会议召开情况如下：

（一）审议通过了《关于公司<2025 年年度报告>及其摘要的议案》；

公司《2025 年年度报告》及其摘要具体内容请详见公司同日披
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（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本事项已经公司第五届审计委员会第十九次会议审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

（二）审议通过了《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》；
经审核，董事会审议通过了公司《2025 年度董事会工作报告》，独立董事周霞、蔡少河、王双喜分别向公司董事会提交了《独立董事2025 年度述职报告》，同时，独立董事将在公司 2025 年度股东会上进行述职。

《2025 年度董事会工作报告》、《独立董事 2025 年度述职报告》
具体内容请详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

（三）审议通过了《董事会关于独立董事独立性情况的专项报告》；
根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，公司董事会根据公司三位独立董事分别提交的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，对公司现任独立董事的独立性情况进行评估并出具了专项报告。

《董事会关于独立董事独立性情况的专项报告》具体内容请详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

独立董事蔡少河、王双喜、周霞对本议案回避表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过了《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过了《关于<2025 年度利润分配预案>的议案》；
根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，考虑公司整体经营情况、财务状况及股东利益等综合因素，为与所有股东分享公司经营发展的成果，公司拟订了2025 年度利润分配预案，具体如下：经致同会计师事务所（特殊普
通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日，公司可供分配利润为
277,409,910.01 元，资本公积余额为 501,752,799.58 元，母公司可供分配利润为 267,606,584.72 元，资本公积为 513,311,220.08 元，2025 年实现归属于上市公司普通股股东的净利润-3,487,087.28 元。
公司拟以 2025 年 12 月 31 日总股本 418,923,580 股为基数，向全体
股东每 10 股派发现金红利 0.2 元（含税），合计派发现金红利8,378,471.60 元。不送红股, 不以公积金转增股本。董事会审议上述利润分配预案后至权益分派实施公告确定的股权登记日前公司股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对各分配比例进行调整。
在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。上述利润分配方案将在公司 2025 年度股东会审议通过后实施。

该利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》等相关规定，具备合法性、合规性、合理性。……
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