公告日期：2026-04-16

广东金明精机股份有限公司

独立董事2025年度述职报告

各位股东及股东代理人：

本人作为广东金明精机股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 任职期间严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治 理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众 股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《独 立董事工作细则》的规定，本着客观、公正、独立的原则勤勉尽责、独立履职， 及时了解公司的生产经营及发展情况，促进公司规范运作、健康发展，维护公司、 全体股东特别是中小股东的利益。

现就本人2025年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

本人周霞，出生于1964年，中国国籍，无境外永久居留权，华南理工大学管 理学博士。历任广州铁路局衡阳车辆段助理工程师，华南理工大学工商管理学院 助教、讲师、副教授，广州市第十一届政协委员，现任华南理工大学教授、博士 生导师。2019年11月15日至今，担任公司独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2025年度履职情况

（一）出席董事会、股东大会情况

2025年公司共计召开6次董事会会议、3次股东会，本人出席董事会会议、股 东会的情况如下：

报告期内董事会召开次数 6

应出席 亲自出席 委托出席 缺席次 是否连续两
董事姓名 具体职务 次数 次数 次数 数 次未亲自出
席会议

周霞 独立董事 6 6 0 0 否

报告期内股东会召开次数 3

应出席 亲自出席 委托出席 缺席次 是否连续两
董事姓名 具体职务 次数 次数 次数 数 次未亲自出
席会议

周霞 独立董事 3 3 0 0 否

本人按时出席公司董事会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。本 年度，对提交董事会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，也 提出了一些合理化建议，以谨慎的态度行使表决权，本人认为公司董事会会议的 召集、召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故 对2025年度公司董事会各项议案及其它事项均投了同意票，无提出异议的事项， 也没有反对、弃权的情形。

（二）出席独立董事专门会议情况

2025年，公司共召开1次独立董事专门会议。报告期内，本人按时出席公司 独立董事专门会议，并按照公司《独立董事工作细则》认真履行独立董事职责， 对涉及公司关联交易事项进行认真审查，并根据独立董事的职责范围发表相关意 见，积极促进董事会决策的客观性、科学性，维护公司及全体股东的利益。

（三）在董事会各专门委员会的履职情况

公司董事会设立了战略、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会，本人担 任第五届董事会提名委员会、战略委员会以及审计委员会的委员。报告期内，本 人均亲自参加上述专门委员会的各次会议，共参加1次提名委员会会议，2次战略 委员会会议，5次审计委员会会议，并按照公司《董事会提名委员会工作实施细 则》、《董事会战略委员会工作实施细则》和《董事会审计委员会工作实施细则》， 积极参与相关工作。本人充分发挥专业优势，积极发表建议，起到提名委员会委 员、战略委员会委员、审计委员会委员应有的作用。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025年，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，认真履行 相关职责，根据公司实际情况，对公司内部审计机构的审计工作进行监督检查；
对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督；与会计师事务所就审计工作的安排与重点工作进展情况进行沟通，积极助推内部审计机构及会计师事务所在公司日常审计及年度审计中……
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