公告日期：2026-04-16

证券代码：300281 证券简称：金明精机 公告编号：2026-012
广东金明精机股份有限公司

关于调整外汇套期保值业务额度的公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

1、交易概述：为有效规避外汇市场的风险，降低汇率波动对公司经营业绩的影响，公司及子公司拟使用不超过人民币 10,000 万元（含本数）或等值外币的自有资金与经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务。本次拟开展的外汇套期保值业务所涉及币种为公司及子公司在境外业务中使用的结算货币，主要外币币种为美元、欧元、日元，具体方式或产品主要包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等业务。

2、已履行的审议程序：根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》的规定，本次调整外汇套期保值业务额度已经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过，本事项无需提交股东会审议。

3、风险提示：公司在开展外汇套期保值业务的过程中存在一定的汇率波动风险、内部控制风险、交易违约风险、客户违约风险等，敬请投资者注意投资风险。

广东金明精机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4
月 15 日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整外汇套期保值业务额度的议案》，同意公司及子公司根据境外业务的实际发生情况使用不超过人民币 10,000 万元（含本数）或等值外币的自有资金与经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务，该额度在董事会审议通过之日起 12 个月有效期内可循环滚动使用。同时，授权公司总经理在上述额度范围行使该项业务决策权并签署相关文件，并由财务部门负责具体组织实施。现将相关情况公告如下：
一、开展外汇套期保值业务情况概述

（一）交易目的

为有效规避外汇市场风险，降低汇率波动对公司经营业绩的影响，公司及子公司拟与经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务。

（二）交易金额

根据公司及子公司境外业务的实际发生情况，公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务在审批有效期内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过人民币 10,000 万元（含本数）或等值外币。

（三）交易方式

1、交易品种：公司外汇套期保值业务的具体方式或产品主要包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等业务。

2、交易涉及的币种：公司外汇套期保值业务所涉及币种为公司
及子公司在境外业务中使用的结算货币，主要外币币种为美元、欧元、日元。

3、交易对手：经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构。本次外汇套期保值业务交易对手不涉及关联方。

（四）交易期限

本次外汇套期保值业务授权期限自第五届董事会第二十三次会议审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可循环使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。

（五）资金来源

公司开展外汇套期保值业务投入的资金来源为公司的自有资金，不涉及募集资金。
二、审议程序

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》的有关规定，公司调整外汇套期保值业务额度事项已经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过，同意公司及子公司根据境外业务的实际发生情况使用自有资金开展额度不超过人民币 10,000 万元（含本数）或等值外币的外汇套期保值业务，期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用，并授权
由财务部门负责具体组织实施。

公司开展的外汇套期保值业务不涉及关联交易，该事项在公司董事会审议权限内，无需提交公司股东会审议。
三、交易风险分析及风控措施

（一）交易风险分析

公司开展外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不以投机为目的，主要为有效规避和防范汇率波动风险对公司业绩的影响。但是同时也会存在一定的风险，主要包括：

1、汇率波动风险：在外汇汇率波动较大时，公司判断汇率大幅波动方向与外汇套期保值合约方向不一致时，将造成汇兑损失；若汇率在未来发生波动时，与外汇套期保值合约偏差较大也将造成汇兑损失。

2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。