公告日期：2026-04-16

证券代码：300281 证券简称：金明精机 公告编号：2026-013
广东金明精机股份有限公司

关于召开2025年度股东会的通知

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据广东金明精机股份有限公司(以下简称“公司”)2026 年 4月 15 日召开的第五届董事会第二十三次会议决议，公司决定于 2026
年 5 月 21 日召开 2025 年度股东会，现将有关会议事宜通知如下：
一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

(1)现场会议时间：2026年5月21日下午2:00

(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月21日9:15—9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票（http://wltp.cninfo.com.cn）的具体时间为2026年5月21日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年5月14日

7、出席对象：

（1）于股权登记日 2026 年 5 月 14 日下午收市时在中国结算深

圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股

东）均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参

加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）董事会邀请的其他人员。

8、会议地点：广东省汕头市濠江区纺织工业园公司会议室

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 关于《2025 年年度报告》及其摘要的议案 非累积投票提案 √

2.00 关于《2025 年度董事会工作报告》的议案 非累积投票提案 √

3.00 关于《2025 年度利润分配预案》的议案 非累积投票提案 √

4.00 关于向金融机构申请融资额度并给予相应授权

非累积投票提案 √

的议案

5.00 关于修订《公司章程》的议案 非累积投票提案 √

6.00 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 非累积投票提案 √

的议案

7.00 关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方 非累积投票提案 √
案的议案

(一)上述议案已经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过,
具体内容详见公司于2026年4月16日披露在指定的信息披露网站巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（二）其中，提案 5 需以特别决议通过，即应当由出席股东会的
股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意方可通过。
（三）公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

三、会议登记方法

1、登记方式

（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出
席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法
定代表人资格的有效证明办理登记手续；委……
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