公告日期：2026-03-31

温州宏丰电工合金股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（杨 莹）

各位股东及股东代表：

本人作为温州宏丰电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025 年度严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《独立董事工作细则》等规定，忠实履行独立董事的职责，积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，参与公司经营发展的讨论，对公司相关事项发表了公正、客观的独立意见，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司的规范化运作及股东的整体利益。现将本人 2025 年度履行职责情况报告如下：

一、基本情况

本人杨莹，中国国籍，无境外永久居留权，1979 年出生，会计学硕士，高级实验师（副教授），系统分析师，中共党员。2001 年 9 月至今就职于杭州电子科技大学，现任杭州电子科技大学会计学院会计信息与实验中心主任；2018
年 6 月至 2024 年 6 月任浙江菲达环保科技股份有限公司独立董事；2022 年 1 月
至 2025 年 9 月，任云内控科技有限公司监事；2022 年 1 月至今任浙江双元科技
股份有限公司独立董事；2022 年 5 月至今任本公司独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2025 年度履职概况

（一）出席股东（大）会情况

2025 年度，公司共召开 3 次股东（大）会，本人亲自出席了 3 次股东（大）
会。

（二）出席董事会情况

2025 年度，公司共召开 12 次董事会，本人亲自出席 12 次董事会。对于董
事会审议的各项议案，会前本人认真阅读会议材料，充分了解议案相关事项的具体情况，会议时积极参与讨论并提出合理意见与建议。报告期内，本人对提交董事会审议的全部议案均投赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。
（三）参与董事会专门委员会情况

2025 年度，作为公司董事会审计委员会的主任委员、召集人及提名委员会委员，严格按照《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》的规定，勤勉履行职责，组织审议公司审计部提交的相关定期报告的内审报告、内审工作计划等事宜，重点关注了年报审计工作的安排及进展情况。同时，对公司审计部的工作进行监督检查，对内部控制制度的健全和执行情况进行监督，对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，发挥审计委员会的专业职能和监督作用。

（四）参与独立董事专门会议情况

2025 年度，公司召开独立董事专门会议 1 次，本人均亲自出席，会议审议
通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》《关于 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》《关于关联方向公司及子公司提供财务资助暨关联交易的议案》《关于对控股子公司提供财务资助延期暨关联交易的议案》等相关议案，切实履行了独立董事的职责。

（五）行使独立董事职权的情况

2025 年度，本人未行使以下特别职权：

1、未独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；

2、未向董事会提议召开临时股东（大）会；

3、未提议召开董事会会议；

4、未依法公开向股东征集股东权利。

（六）与内部审计机构及会计师事务所就公司财务、业务状况进行沟通的情况

2025 年度，本人积极与公司内部审计机构及会计师事务所进行沟通，认真履行相关职责，与会计师事务所就审计重点、审计策略等方面进行沟通，关注关键审计事项，督促审计进度，确保审计工作的及时、准确、客观、公正。

（七）与中小股东的沟通交流及对经营管理的现场调查情况

本人按照《公司法》《公司章程》等法律法规及规范性文件的要求履行独立董事的职责；同时本人始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，积极学习相关法律法规和规章制度，进一步提高专业水平，加强与其他董事、管理层的沟通，提高决策能力，客观公正地保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健经营，创造良好业绩，起到应有的作用。2025 年，本人对公司进行了现场考察，密切关注公司生产经营、财务情况、内控制度的建设和运作以及董事会决议的执行情况等事项，积极有效地履行了独立董事的职责。日常通过电话和邮件，与公司董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，关注媒体对公司的相关报道，掌握公司的经营治理情况，为公司经营和发展向董事会、管理层提出合理化的建议。2025 年……
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