公告日期：2026-03-31

证券代码：300283 证券简称：温州宏丰 编号：2026-016
温州宏丰电工合金股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

温州宏丰电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次
会议通知于 2026 年 3 月 16 日以电子邮件发出，会议于 2026 年 3 月 27 日上午 9
点30分在浙江省温州海洋经济发展示范区瓯锦大道5600号温州宏丰特种材料有限公司 6-16 会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事9 名，实际出席董事 9 名；会议由董事长陈晓先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以书面表决方式通过如下决议：

一、《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

经审议，董事会通过了《2025 年度董事会工作报告》。

独立董事杨莹、王宗正、朱俊、蒋蔚、张震宇分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在 2025 年年度股东会上进行述职。

《2025 年度独立董事述职报告》具体内容详见 2026 年 3 月 31 日刊登在巨
潮资讯网的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

二、《关于 2025 年度总裁工作报告的议案》

经审议，董事会一致认为报告客观、真实地反映了 2025 年度公司管理层落实董事会决议以及在经营管理等方面的工作，并结合公司实际情况对 2026 年的工作计划做了规划。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

三、《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

经审议，董事会通过了《2025 年度财务决算报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《2025 年度财务决算报告》的具体内容详见 2026 年 3 月 31 日刊登在巨潮
资讯网的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

四、《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》

经审议，董事会通过了《2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》。
《2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》的具体内容详见 2026 年 3
月 31 日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

五、《关于独立董事独立性自查情况的专项意见的议案》

公司现任独立董事向董事会提交了《独立董事关于 2025 年度独立性情况的自查报告》。经核查，董事会认为公司现任独立董事的独立性及任职资格符合相
关法律法规规定，并出具了专项评估意见，具体内容详见 2026 年 3 月 31 日刊登
在巨潮资讯网的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。其中，独立董事杨
莹、王宗正、朱俊回避表决。

六、《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

2025 年度，公司利润分配方案为：拟以实施权益分派股权登记日总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.15 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。截至董事会审议日，公司总股本 496,978,222 股，预计拟派发
现金红利 7,454,673.33 元。本次利润分配预案公布后至实施前，如公司总股本由于增发新股、股权激励行权等原因发生变动的，将维持每 10 股派发现金股利0.15 元的分红比例，对分红总金额进行调整。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

《关于 2025 年度利润分配预案的公告》的具体内容详见 2026 年 3 月 31 日
刊登在巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

七、《关于 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》

经审议，董事会通过了《2025 年度内部控制自我评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过；立信会计师事务所（特殊普通合伙）对该报告出具了《内部控制审计报告》。上述报告的
具体内容详见 2026……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。