公告日期：2026-04-28

苏交科集团股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为苏交科集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《公司董事会议事规则》《公司独立董事制度》的有关规定，在 2025 年度工作中，忠实、勤勉、尽责地履行职务，积极出席相关会议，对董事会审议事项进行了审核，发挥了独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和全体股东的合法权益。现将本人 2025 年度履行独立董事职责情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

本人张汉玉，女，1965 年 1 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，企业
管理硕士研究生，西方哲学博士研究生。历任首都经贸大学金融系讲师，中国证监会处长，中国证券登记结算公司总经理助理、党委委员，平安证券副总经理。现任公司独立董事，兼任广东电力发展股份有限公司独立董事。

本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《规范运作》等法律、法规、规范性文件中关于独立董事独立性的相关要求。

二、独立董事履职情况

2025 年，本人严格遵守有关法律法规、《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关规定，本着对公司、股东负责的态度，按时参加股东会、董事会、董事会专业委员会等会议，认真审议会议的各项议案，忠实履行独立董事职责。
（一）出席董事会及股东会情况

公司 2025 年度召开了 8 次董事会，本人全部亲自出席会议，勤勉履行独立

极参与各议案的讨论，客观谨慎地研究各项议案，慎重地投出赞成票，没有投反

对票和弃权票的情形，为董事会的决策发挥了积极的作用。

本人认为，公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项及其他

重大事项均依照法律法规的规定严格履行相关审批程序，合法有效，不存在损害

公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

公司 2025 年度召开了 2 次股东会，本人严格按照《公司章程》《公司股东

会议事规则》的规定和要求出席会议，诚信、勤勉地履行作为独立董事应尽的职

责，维护了公司和全体股东特别是中小股东的利益。

（二）任职董事会专门委员会的履职情况

本人作为公司董事会战略委员会委员、提名与薪酬委员会主任委员，2025

年度参加战略委员会会议 2 次、提名与薪酬委员会会议 4 次。本人对公司重点工

作、国际化发展战略战略规划、薪酬管理、董事及高管提名等有关重大事项进行

了审查和审议，并提出了重要意见和建议。具体履职情况如下：

委员会 召开 召开

名称 会议 日期 会议内容 提出的重要意见和建议
次数

2025年01 1．讨论并审查《2025 年重点工作》 审查通过《2025 年重点工
月 10 日 2．讨论并审查《集团国际化发展战略规划 作》《集团国际化发展战略
战略委 2 (2025～2027)》 规划(2025～2027)》

员会

2025年10 讨论并审查《公司中长期战略规划(2026～ 审查通过《公司中长期战略
月 24 日 2028)》 规划(2026～2028)》

2025年01 讨论《2025 年薪酬管理》 一致同意公司 2025 年度薪
月 10 日 酬政策

1.《关于确认董事 2024 年度薪酬及 2025 年

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