公告日期：2026-04-28

证券代码：300284 证券简称：苏交科 公告编号：2026-024
苏交科集团股份有限公司

第六届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

苏交科集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议通
知于 2026 年 4 月 15 日以通讯方式向全体董事发出，会议于 2026 年 4 月 25 日在
公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事郑洪伟先生、董事吴翔先生、董事韩巍先生以通讯方式参会。会议由公司董事长李大鹏先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《2025 年度总裁工作报告》

董事会在听取了公司总裁何淼先生汇报的《2025 年度总裁工作报告》后认为：2025 年度公司管理层勤勉尽责地开展了各项工作，有效地执行了董事会和股东会的各项决议，该报告真实、客观地反映了公司 2025 年度的主要经营工作和取得的成果。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《2025 年度董事会工作报告》

具体内容详见巨潮资讯网同日披露的《2025 年度董事会工作报告》。

公司独立董事张汉玉女士、沙辉先生以及离任独立董事杨雄先生分别向董事会递交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年度股东会上进行述职。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

（三）审议通过了《2025 年年度报告》全文及摘要

董事会认为：公司 2025 年年度报告真实、准确、完整地反映了公司 2025 年
度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。具体内容详见巨潮资讯网同日披露的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过了《2026 年第一季度报告》

董事会认为：公司 2026 年第一季度报告真实、准确、完整地反映了公司 2026
年第一季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。具体内容详见巨潮资讯网同日披露的《2026 年第一季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过了《2025 年度利润分配预案》

公司 2025 年度利润分配预案为：拟以截至 2025 年 12 月 31 日的总股本
1,262,827,774 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.75 元（含税），合
计派发现金红利 94,712,083.05 元（含税）。如公司总股本在分配方案披露至实施期间因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项发生变化的，公司拟维持分配比例不变，相应调整分配总额。具体内容详见巨潮资讯网同日披露的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》。

董事会认为：公司 2025 年度利润分配预案综合考虑了公司财务状况、未来业务发展需要、资本性支出计划和投资者利益等多方面因素，不会影响公司的正常
经营和长期发展，符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》《未来三年股东分红回报规划（2023-2025 年度）》的相关规定。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

（六）审议通过了《2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等有关规定，公司董事会编制了《2025 年度募集资金存放与使用情况专项报告》，并聘请广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《苏交科集团股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》(司农专字[2026]25009170078 号)。具体内容详见巨潮资讯网同日披露……
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