公告日期：2026-04-28

苏交科集团股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《公司董事会议事规则》《公司独立董事制度》的有关规定，就 2025 年度担任苏交科集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，忠实、勤勉、尽责地履行了职务，积极出席了相关会议，对董事会审议事项进行了审核，发挥了独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将履职情况报告如下：

一、基本情况

本人沙辉，男，1979 年 6 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，经济法硕
士研究生。历任广东广深律师事务所律师、北京市中瑞律师事务所律师，现任北京大成律师事务所律师，兼任公司独立董事。

本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《规范运作》等法律法规、规范性文件中关于独立董事独立性的相关要求。

二、独立董事履职情况

2025 年，本人严格遵守有关法律法规、《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关规定，本着对公司、股东负责的态度，按时参加股东会、董事会、董事会专业委员会等会议，认真审议会议的各项议案，忠实履行独立董事职责。

（一）出席董事会及股东会情况

公司 2025 年度召开了 8 次董事会，本人全部亲自出席会议，勤勉履行独立董

事职责。本人在会前均会认真审阅会议材料，与经营管理层保持充分沟通，积极

参与各项议案的讨论，客观谨慎地研究各项议案，慎重地投出赞成票，没有投反

对票和弃权票的情形，为董事会的决策发挥了积极的作用。

本人认为，公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项及其他

重大事项均依照法律法规的规定严格履行相关审批程序，合法有效，不存在损害

公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

公司 2025 年度召开了 2 次股东会，本人严格按照《公司章程》《公司股东会

议事规则》的规定和要求出席会议，诚信、勤勉地履行作为独立董事应尽的职责，
维护了公司和全体股东特别是中小股东的利益。

（二）董事会专门委员会的履职情况

本人担任公司董事会审计委员会委员、提名与薪酬委员会委员，2025 年度参

加 4 次审计委员会会议、4 次提名与薪酬委员会会议。我会同委员会主任和其他委

员对公司有关重大事项进行了审查和审议，提出了重要意见和建议，并多次建议

公司加强内控、合法合规经营、依法信披。具体履职情况如下：

委员会 召开 召开

名称 会议 日期 会议内容 提出的重要意见和建议
次数

1．汇报事项

1.1 总裁汇报集团 2024 年度整体经营情况及 2025

年 1 季度生产经营工作情况

1.2 财务负责人汇报 2024 年财务工作总结及 2025

年工作计划

1.3 审计部总经理汇报 2024 年度内审工作总结及

2025 年内审工作计划

1.4年审会计师汇报2024年度财务报表审计情况、

内控报告审计情况

2．审议议案

2.1《2024 年年度报告》全文及摘要 1、审查通过了全部汇报
2.2《2024 年度财务决算报告》 事项；

审计委 2025 ……
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