公告日期：2026-04-28

苏交科集团股份有限公司

募集资金年度存放、管理

与使用情况鉴证报告

司农专字[2026]25009170078 号

目 录

报告正文......1-22025 年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告 1-4

募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告

司农专字[2026] 25009170078 号
苏交科集团股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的苏交科集团股份有限公司（以下简称“苏交科”）董事会编制的《2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供苏交科年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为苏交科年度报告必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。

二、董事会的责任

按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的规定编制《关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》是苏交科董事会的责任,这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗
漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是对苏交科董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号－历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，
我们实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，后附的苏交科《2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司募集资金监管规则》及交易所的相关规定编制，如实反映了苏交科2025年度募集资金实际存放、管理与使用情况。

广东司农会计师事务所 中国注册会计师：陈皓淳

（特殊普通合伙）

中国注册会计师：王天

中国 广州 二〇二六年四月二十五日

苏交科股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告

根据深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等有关规定，苏交科集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2025年12月31日止募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况

（一）向特定对象发行股票

1、实际募集资金金额、资金到位时间

根据公司第四届董事会第十八次会议、第四届董事会第二十一次会议以及 2021 年第一次临时股东大会以及中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2731号文《关于同意苏交科集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》同意注册，公司向特定对象广州珠江实业集团有限公司发行人民币普通股（A股）291,421,794股，发行价格为人民币8.09元/股，募集资金总额为2,357,602,313.46元，扣除各项发行费用21,587,221.08元（不含税）后，本公司实际募集资金净额为2,336,015,092.38元。

2021年9月7日，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）就公司本次向特定对象发行股票募集资金到账事项出具了天衡验字（2021）00109号《苏交科集团股份有限公司验资报告》，确认募集资金到账。公司已按规定对募集资金进行了专户存储，并按规定与专户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。

2、本年度使用金额及当前余额情况表

人民币单位:万元

募集资金专户摘要 金……
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