公告日期：2026-04-28

苏交科集团股份有限公司

2025年度董事会工作报告

2025年，苏交科集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定及《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，积极履行董事职责，勤勉尽责地开展各项工作，不断完善公司的治理水平及规范运作能力，推动公司持续健康稳定发展。现将公司2025年度董事会工作情况汇报如下：
一、2025年度公司主要经营指标情况

2025年，公司严格按照年度经营计划，积极贯彻实施董事会决策和战略部署，扎实推进各项工作。报告期内，受新启动项目减少、市场竞争加剧等因素影响，公司传统业务收入同比下滑；叠加非经常性汇兑损失，较大程度挤压当期利润空间。2025年度，公司实现营业收入41.68亿元，同比下降11.85%；归属于上市公司股东净利润0.24亿元，同比下降89.66%。虽面临业绩短期承压，公司仍专注于经营质效的持续提升。2025年度，公司实现经营性净现金流4.52亿元，同比大幅增长72.89%，占当期净利润比例达1336.45%，为整体高质量发展提供有力支撑。

二、2025 年度董事会履职情况

（一）董事会会议召开情况

2025 年，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策。全年共召开 8 次董事会会议，审议通过 41 个议案，除独立董事杨雄先生因个人原因未出席第六届董事会第八次会议、第六届董事会第九次会议外，其余董事均亲自出席了董事会全部会议，对提交董事会审议的议案未提出异议。

根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上
市公司章程指引》等有关规定，公司于 2025 年 11 月 17 日召开第六届董事会第八
次会议，并于 2025 年 12 月 5 日召开股东大会，修订《公司章程》等相关治理制

度，取消监事会设置并增设职工董事，完成部分董事改选。新的董事会成员如下：
董事会设董事 9 名，其中独立董事 3 名，职工董事 1 名。董事会所有会议召开均

按照程序及规定进行，所有会议的决议均合法有效，会议具体情况如下：

届次 会议时间 汇报、讨论及审议事项

1.汇报事项

1.1《集团 2024 年度生产经营工作情况汇报》

1.2《集团 2024 年四季度对外投资事项汇报》

第六届董事会 2025 年 1 月 11 日 1.3《集团 2025 年度总体经营预算汇报》

第二次会议 2.讨论事项

2.1《集团 2025 年重点工作》

2.2《集团 2025 年薪酬管理》

2.3《集团国际化发展战略规划(2025～2027)》

1.汇报事项

1.1《2024 年度财务决算工作汇报》

1.2《2025 年 1 季度对外投资事项汇报》

1.3《2025 年 1 季度生产经营工作情况汇报》

2.审议议案

2.1《2024 年度总裁工作报告》

2.2《2024 年度董事会工作报告》

2.3《2024 年年度报告》全文及摘要

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