公告日期：2026-04-28

苏交科集团股份有限公司

董事、高级管理人员薪酬管理制度

第一章 总则

第一条 为进一步完善苏交科集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事、高级管理人员的薪酬管理，充分调动董事、高级管理人员的经营管理积极性，推动公司战略落地与可持续发展，实现股东、公司与经营者利益的有机统一，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《苏交科集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 本制度适用于公司全体董事、高级管理人员。

第三条 公司薪酬制度遵循以下原则：

（一）薪酬水平以岗位为基础、业绩为导向，兼顾市场薪酬水平，适应市场发展方向；

（二）收入分配与公司经营业绩、个人业绩和考核评价相匹配；

（三）短期薪酬与中长期激励相结合，全面报酬与公司持续健康发展的目标相符；

（四）激励约束并重，薪酬发放与考核、奖惩、激励机制挂钩；

（五）合理确定董事、高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例，推动薪酬分配向关键岗位、业务一线和高层次、高技能人才倾斜。

第二章 工资总额决定机制及薪酬管理机构

第四条 公司对董事、高级管理人员的工资总额进行预算管理。公司董事、高级管理人员的工资总额以上年度工资总额为基数，结合行业薪酬水平、公司发展战略和薪酬策略、经营业绩、年度综合计划和财务预算、个人履职情况、岗位价值及公司未来发展规划等因素每年评估综合确定。

第五条 公司将结合行业水平、发展战略、岗位价值等因素合理确定董事、高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例，坚持统筹协调，薪酬增长与普通职工工资增长相协调，促进形成科学合理的工资收入分配关系，推动薪酬分配向关键岗位、生产一线和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，促进提高普通职工薪酬
水平。

第六条 公司董事会提名与薪酬委员会在董事会的授权下，负责制定公司董事、高级管理人员薪酬标准和分配机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案；负责审查公司董事、高级管理人员履行职责并对其进行年度考核；负责对公司薪酬制度执行情况进行监督。

第七条 公司董事、高级管理人员薪酬方案由董事会提名与薪酬委员会制定，明确薪酬确定依据和具体构成。公司董事的薪酬方案须报经董事会同意后，由股东会决定，并予以披露。在董事会提名与薪酬委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。

高级管理人员的薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。
会计师事务所在实施内部控制审计时应当重点关注绩效考评控制的有效性以及薪酬发放是否符合内部控制要求。

第八条 公司行政人力资源中心、财务中心配合董事会提名与薪酬委员会进行公司董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施，同时负责公司整体工资总额的核算、分解与执行监控。

第三章 薪酬构成

第九条 担任公司管理职务的非独立董事、高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成。其中，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。通过签订年度绩效考核书，明确公司董事和高级管理人员绩效考核指标和考核薪酬计算依据。

（一）基本薪酬：根据董事和高级管理人员岗位价值、个人能力，以及市场薪资行情等因素确定；

（二）绩效薪酬：根据公司绩效管理体系，与公司整体和个人分管年度经营绩效相挂钩，年终根据公司董事会提名与薪酬委员会考核结果统一发放；

（三）中长期激励：与中长期考核评价结果相联系，包括但不限于股权激励、员工持股计划以及其他公司根据实际情况发放的中长期专项奖金、激励或奖励等。由公司根据实际经营情况和相关政策组织实施。

董事和高级管理人员兼任多职的（包括在子公司兼任岗位或职务），其薪酬标准原则上按就高不就低确定，不重复计算。

第十条 不在公司任职的非独立董事不在公司领取薪酬、津贴，股东会另行批准的除外。

第十一条 独立董事在公司领取独立董事津贴，津贴标准结合公司实际情况、本制度规定的原则及可比上市公司独立董事薪酬情况由公司股东会决定。

第四章 薪酬支付

第十二条 在公司领取薪酬的董事、高级管理人员的基本薪酬按月发放，绩效薪酬和中长期激励收入在年度报告披露和年度绩效评价后根据公司董事会提名与薪酬委员会考核结果统一支付。绩效评价依据经审计的财务数据开展。

独立董事津贴自股东会通过其任职或薪酬相关决议之日起的次月起按月发放。

第十三条 公司较上一会计年度由盈利转为亏损……
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