公告日期：2026-01-26

证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2026-005
山东国瓷功能材料股份有限公司

关于募投项目结项并将节余募集资金永久补流的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”或“国瓷材料”）于
2026 年 1 月 26 日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于募投项目结
项并将节余募集资金永久补流的议案》，公司 2020 年向特定对象发行股票所涉及的所有募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）均已实施完毕，达到预定可使用状态，公司决定对涉及的募投项目结项，并将节余募集资金用于永久补充公司日常经营所需的流动资金。同时，公司将授权管理层办理相关募集资金专户销户手续，募集资金专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金监管协议随之终止。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，上述事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会下发的证监许可[2020]2945 号《关于同意山东国瓷功能材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》文件批复，公司
于 2020 年 12 月向特定对象张曦发行股份 40,469,279 股，每股发行价格为 20.67
元 ， 募 集 资 金 总 额 为 836,499,996.93 元 ， 根 据 有 关 规 定 扣 除 发 行 费 用
14,196,669.12 元（不含税）后，实际募集资金净额为 822,303,327.81 元。该募集资金已于 2020 年 12 月到位。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字[2020]第 ZC10603 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

二、募集资金投资项目的具体情况

根据《创业板向特定对象发行 A 股股票募集说明书（注册稿）》及后续相关募投项目变更和延期公告，公司 2020 年向特定对象发行股票募集资金的投资项目如下：

单位：元

承诺投资项目 募集资金承诺投 调整后投资总额 项目达到预定可使
资总额 用状态日期

1、超微型片式多层陶瓷电容器用介质材料 200,000,000.00 200,000,000.00 2023-5

研发与产业化

2、年产 3000 吨高性能稀土功能材料产业化 228,000,000.00 5,880,550.00 2023-7

项目

3、汽车用蜂窝陶瓷制造项目 170,000,000.00 170,000,000.00 2024-12

4、补充流动资金 224,303,327.81 228,798,434.55 /

5、年产 10 万吨锂电池隔膜用勃姆石高端材 0.00 151,512,075.27 2025-12

料产业化项目
6、购买山东银凯电子科技发展有限公司所

属的经济技术开发区功能陶瓷新材料产业园 0.00 82,000,000.00 /

的房产、土地及基础配套项目

承诺投资项目小计 822,303,327.81 838,191,059.82 /

三、本次拟结项的募投项目募集资金使用及节余情况

（一）本次拟结项募集资金投资项目资金使用情况

截至 2026 年 1 月 15 日，公司“年产 3000 吨高性能稀土功能材料产业化项
目”“汽车用蜂窝陶瓷制造项目”“年产 10 万吨锂电池隔膜用勃姆石高端材料产业化项目”均已达到预定可使用状态，满足结项条件。董事会同意……
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