公告日期：2026-04-21

山东国瓷功能材料股份有限公司

独立董事2025年度述职报告

（温学礼-届满离任）

各位股东及股东代表：

本人自2019年8月9日至2025年9月5日担任山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，维护中小股东的合法权益不受损害。在2025年度工作中，本人诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及专业委员会的作用。现就本人2025年度履行职责情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

任职期间内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下：

温学礼，男，中国国籍，无国外永久居留权。1946年生，电子研究员级高级工程师。1970年3月毕业于清华大学无线电电子学系；1970年至1978年，707厂任技术员；1978年至1982年，第四机械工业部四局任工程师；1982年至1986年，电子部元器件局元件处任副处长；1987年至2006年，中国电子基础产品装备公司副总工、副总经理、总经理；1997年至2017年，中国电子元件行业协会理事长；2017年至今，中国电子元件行业协会名誉理事长。

二、2025年度出席公司董事会和股东会会议情况

2025年任职期间，公司共计召开四次董事会和二次股东会，本人出席相关会议情况如下：

本人按时出席公司董事会、列席股东会，对提交董事会的全部议案进行了认

真审议，与公司管理层积极交流，提出了合理化建议，以严谨的态度行使表决权。
本人认为2025年度公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策
事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。会议相关决议符合公司整体
利益，且均未损害公司全体股东，特别是中小股东的合法权益。因此均投出赞成
票，没有反对、弃权的情况。

三、出席董事会独立董事专门会议情况

序号 召开日期 会议届次 发表的审议意见 意见

1 2025年4月 第五届董事会独立董 《关于确认2024年度日常关联交易及2025 同意
10日 事第二次专门会议 年度日常关联交易预计的议案》的审计意见

《关于公司2025年中期现金分红方案的议

2025年8月7 第五届董事会独立董 案》的审计意见；

2 日 事第三次专门会议 《关于对子公司国瓷赛创增资引入关联方 同意
及员工持股平台暨公司放弃优先认股权的

议案》的审计意见

四、出席董事会专门委员会的情况

专门委员会 本年应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数

审计委员会 3 3 0 0

战略委员会 2 2 0 0

本人作为公司审计委员会委员、战略委员会委员，严格按照中国证监会、深
圳证券交易所的有关规定及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》《董事
会战略委员会工作细则》等规章制度积极履行职责，及时了解公司财务状况和经
营成果，对定期报告、募集资金存放与使用、续聘审计机构等议案进行审议，切
实履行委员会成员的责任和义务，充分发挥监督审查作用，促进董事会及经营层
规范高效运作，切实维护公司及全体股东的合法权益。

2025年任职期间内审计委员会、战略委员会履职情况如下：

建议
序 召开

会议名称 ……
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