公告日期：2026-04-21

山东国瓷功能材料股份有限公司

独立董事2025年度述职报告

（王玥）

各位股东及股东代表：

本人自2025年9月5日起担任山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，维护中小股东的合法权益不受损害。在2025年度工作中，本人诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及专业委员会的作用。现就本人2025年度履行职责情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下：

王玥，男，1979年生，中国国籍，无国外永久居留权。2001年7月毕业于清华大学汽车工程专业；2015年7月毕业于中欧国际工商学院获工商管理硕士学位。2004年至2015年，联合创办凯洛格咨询集团（KeyLogic），担任公司总裁；2015年至2017年，创业邦担任合伙人，以及BC创业营总教练；2017年至今任连界董事长、连界启辰创始合伙人、由新书店创始人。

二、2025年度出席公司董事会和股东会会议情况

2025年担任独立董事期间，公司共计召开五次董事会和一次股东会，本人出席相关会议情况如下：

本人按时出席公司董事会、列席股东会，对提交董事会的全部议案进行了认真审议，与公司管理层积极交流，提出了合理化建议，以严谨的态度行使表决

权。本人认为2025年度公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营
决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。会议相关决议符合公司
整体利益，且均未损害公司全体股东，特别是中小股东的合法权益。因此均投出
赞成票，没有反对、弃权的情况。

三、出席董事会独立董事专门会议情况

序号 召开日期 会议届次 发表的审议意见 意见

1 2025年12月 第六届董事会独立董 《关于确认2025年度日常关联交易及2026 同意
11日 事第一次专门会议 年度日常关联交易预计的议案》的审计意见

四、出席董事会专门委员会的情况

专门委员会 本年应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数

审计委员会 3 3 0 0

本人作为公司审计委员会委员、薪酬与考核委员会召集人、战略委员会委员，
严格按照中国证监会、深圳证券交易所的有关规定及《公司章程》《董事会审计
委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会战略委员会工
作细则》等规章制度积极履行职责，及时了解公司财务状况和经营成果，对定期
报告、募集资金存放与使用、续聘审计机构等议案进行审议，切实履行委员会成
员的责任和义务，充分发挥监督审查作用，促进董事会及经营层规范高效运作，
切实维护公司及全体股东的合法权益。

2025年任职期间审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会履职情况如下：

建议
序 召开

会议名称 会议内容 与意
号 日期

见

第六届董事会

1 审计委员会第 2025- 1.00《关于聘任公司财务总监的议案》。 同意
一次会议 09-14

第六届董事会 1.00《关于公司2025年第三季度报告的议案》；

2 审计委员会第 2025- 2.00《2025年第三季度审计……
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