公告日期：2026-04-21

山东国瓷功能材料股份有限公司

独立董事2025年度述职报告

（李济东）

各位股东及股东代表：

本人作为山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，维护中小股东的合法权益不受损害。在 2025 年度工作中，本人诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及专业委员会的作用。现就本人 2025 年度履行职责情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下：

李济东，男，中国国籍，无国外永久居留权。1961年生，中共党员，高级会计师，中国石油大学硕士研究生学历。1977年12月至1986年1月在胜利油田滨南采油指挥部财务科工作；1986年2月至2000年12月在胜利油田纯梁采油厂历任财务科副科长、科长、总会计师；2001年1月至2006年4月任胜利油田有限公司财务资产处副处长、处长、副总会计师；2006年5月至2010年10月在中国化工集团任监事部副主任、审计局副局长；2011年4月至2015年5月在山东省胜通钢帘线有限公司任副总经理。2015年6月退休。

二、2025年度出席公司董事会和股东会会议情况

2025年公司共计召开九次董事会和三次股东会，本人出席相关会议情况如下：

本人按时出席公司董事会、列席股东会，对提交董事会的全部议案进行了

权。本人认为2025年度公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营
决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。会议相关决议符合公司
整体利益，且均未损害公司全体股东，特别是中小股东的合法权益。因此均投出
赞成票，没有反对、弃权的情况。

三、出席董事会独立董事专门会议情况

序号 召开日期 会议届次 发表的审议意见 意见

2025年4月 第五届董事会独立董 《关于确认2024年度日常关联交易及

1 10日 事第二次专门会议 2025年度日常关联交易预计的议案》的 同意
审计意见

《关于公司2025年中期现金分红方案的

2025年8月7 第五届董事会独立董 议案》的审计意见

2 日 事第三次专门会议 《关于对子公司国瓷赛创增资引入关联 同意
方及员工持股平台暨公司放弃优先认股

权的议案》的审计意见

2025年12月 第六届董事会独立董 《关于确认2025年度日常关联交易及

3 11日 事第一次专门会议 2026年度日常关联交易预计的议案》的 同意
审计意见

四、出席董事会专门委员会的情况

专门委员会 本年应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数

审计委员会 6 6 0 0

薪酬考核委员会 1 1 0 0

提名委员会 3 3 0 0

本人为公司审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员或召集人、提名委员
会委员，严格按照中国证监会、深圳证券交易所的有关规定及《公司章程》《董
事会审计委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会提名
委员会工作细则》等规章制度积极履行职责，及……
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