公告日期：2026-04-21

山东国瓷功能材料股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年公司董事会根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，按照公司《董事会议事 规则》的要求，切实履行公司及股东会赋予董事会的各项职责，严格执行股东会 各项决议，勤勉尽责地开展年度工作，积极推进董事会各项决议的实施，不断规 范公司治理，确保董事会科学决策和规范运作。现将公司 2025 年度董事会主要 工作情况汇报如下：
一、公司年度经营情况

2025 年公司实现营业收入 4,582,554,451.60 元，比上年同期增长 13.24%；归
属于上市公司股东的净利润 610,319,127.59 元，比上年同期增长 0.91%；归属于 上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 605,373,372.01 元，比上年同期增 长 4.25%；经营活动产生的现金流量净额 804,193,024.70 元，比上年同期增长 6.72%。
二、董事会日常工作情况
（一） 报告期内董事会会议召开情况

报告期内，共召开了 9 次董事会会议，公司董事均亲自出席了会议，不存在
委托出席和缺席情况，会议的通知、召集、召开和表决程序均符合有关法律法规 和《公司章程》的规定，具体审议事项如下：

序 届次 会议日期 议案

号

1 第五届董事会 2025 年 1 《关于制定<舆情管理制度>的议案》

第二十次会议 月 19 日

第五届董事会 《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

2 第二十一次会 2025 年 4 《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》

议 月 20 日

《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

序 届次 会议日期 议案

号

《关于公司 2024 年度利润分配预案及提请股东会授权董事会
制定中期分红方案的议案》

《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》

《关于公司 2024 年度审计报告的议案》

《关于 2024 年度独立董事工作报告的议案》

《关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的
议案》

《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

《关于确认 2024 年度日常关联交易及 2025 年度日常关联交易
预计的议案》

《关于公司 2024 年度证券与衍生品投资情况专项说明的议案》
《关于拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025
年度审计机构的议案》

《关于<2024 年度可持续发展（ESG）报告>的议案》

《关于公司 2025 年度向银行申请综合授信额度暨为全资子公
司专项贷款提供担保的议案》

《关于……
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