公告日期：2026-04-21

山东国瓷功能材料股份有限公司

独立董事2025年度述职报告

（刘欣梅）

各位股东及股东代表：

本人作为山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，维护中小股东的合法权益不受损害。在2025年度工作中，本人诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及专业委员会的作用。现就本人2025年度履行职责情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下：

刘欣梅，女，中国国籍，无国外永久居留权。1968年生，2004年获博士研究生学历，历任中国石油大学（华东）助教、讲师、副教授，现任中国石油大学（华东）化学化工学院院长、教授、博士生导师，并兼任国家行业职业教育教指委委员、山东省化工学会理事和国内外著名期刊的审稿人或特约编辑。

二、2025年度出席公司董事会和股东会会议情况

2025年公司共计召开九次董事会和三次股东会，本人出席相关会议情况如下：

本人按时出席公司董事会、列席股东会，对提交董事会的全部议案进行了认真审议，与公司管理层积极交流，提出了合理化建议，以严谨的态度行使表决权。本人认为2025年度公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。会议相关决议符合公司

整体利益，且均未损害公司全体股东，特别是中小股东的合法权益。因此均投出
赞成票，没有反对、弃权的情况。

三、出席董事会独立董事专门会议情况

序号 召开日期 会议届次 发表的审议意见 意见

2025年4月 第五届董事会独立董 《关于确认2024年度日常关联交易及

1 10日 事第二次专门会议 2025年度日常关联交易预计的议案》的 同意
审计意见

《关于公司2025年中期现金分红方案的

2025年8月7 第五届董事会独立董 议案》的审计意见

2 日 事第三次专门会议 《关于对子公司国瓷赛创增资引入关联 同意
方及员工持股平台暨公司放弃优先认股

权的议案》的审计意见

2025年12月 第六届董事会独立董 《关于确认2025年度日常关联交易及

3 11日 事第一次专门会议 2026年度日常关联交易预计的议案》的 同意
审计意见

四、出席董事会专门委员会的情况

专门委员会 本年应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数

战略委员会 2 2 0 0

薪酬考核委员会 1 1 0 0

提名委员会 3 3 0 0

本人为公司战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会召集人，
严格按照中国证监会、深圳证券交易所的有关规定及《公司章程》《董事会战略
委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会提名委员会工
作细则》等规章制度积极履行职责，及时了解公司财务状况和经营成果，对ESG
报告、取消监事会、子公司增资等议案进行审议，切实履行委员会成员的责任和
义务，充分发挥监督审查作用，促进董事会及经营层规范高效运作，切实维护公
司……
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