公告日期：2026-04-21

证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2026-035
山东国瓷功能材料股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月19日召 开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，拟 修订《公司章程》的部分条款，现将相关事项公告如下：

修订前 修订后

第 47 条

公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的
权力机构，依法行使下列职权：

第 47 条 （一）选举和更换非由职工代表担任的董事，
公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力 决定有关董事的报酬事项；

机构，依法行使下列职权： （二）审议批准董事会的报告；

（一）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定 （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏
有关董事的报酬事项； 损方案；

（二）审议批准董事会的报告； （四）对公司增加或者减少注册资本作出决
（三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方 议；

案； （五）对发行公司债券作出决议；

（四）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （六）对公司合并、分立、解散、清算或者变
（五）对发行公司债券作出决议； 更公司形式作出决议；

（六）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公 （七）修改本章程；

司形式作出决议； （八）对公司聘用、解聘承办公司审计业务的
（七）修改本章程； 会计师事务所作出决议；

（八）对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计 （九）审议批准本章程规定的担保事项；

师事务所作出决议； （十）审议公司在一年内购买、出售重大资产
（九）审议批准本章程规定的担保事项； 超过公司最近一期经审计总资产百分之三十的事
（十）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过 项；

公司最近一期经审计总资产百分之三十的事项； （十一）审议批准变更募集资金用途事项；
（十一）审议批准变更募集资金用途事项； （十二）审议股权激励计划和员工持股计划；
（十二）审议股权激励计划和员工持股计划； （十三）审议法律、行政法规、部门规章或者
（十三）审议法律、行政法规、部门规章或者本章 本章程规定应当由股东会决定的其他事项。

程规定应当由股东会决定的其他事项。 股东会可以授权董事会对发行公司债券作出决
股东会可以授权董事会对发行公司债券作出决议。 议。

公司年度股东会可以授权董事会决定向特定
对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过
最近一年末净资产百分之二十的股票，该项授权
……
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