公告日期：2025-04-19

证券代码：300286 证券简称：安科瑞 公告编号：2025-020
安科瑞电气股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安科瑞电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 8 日以书面送达
或电子邮件方式向全体董事发出了关于召开第六届董事会第十一次会议（以下简称
“会议”）的通知,会议于 2025 年 4 月 18 日在公司会议室召开。会议应出席董事 9
人，实际出席董事 9 人。本次会议由董事长周中先生召集并主持，公司高管列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《安科瑞电气股份有限公司章程》的有关规定。

与会董事以举手表决的方式，审议通过了如下议案：

一、审议通过了《公司 2024 年度董事会工作报告》

表决结果为：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《安科瑞电气股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案经董事会通过后，需提交股东会审议。

二、审议通过了《公司 2024 年度独立董事述职报告》

表决结果为：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

独立董事李仁青先生、刘捷先生、姚宝敬先生、高小平先生、宋建刚先生、姚军先生、王金元先生向董事会递交了 2024 年度独立董事述职报告，并将在 2024 年度股东会上述职。

《安科瑞电气股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过了《公司 2024 年度总经理工作报告》

表决结果为：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

四、审议通过了《公司 2024 年度财务报告》

表决结果为：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《安科瑞电气股份有限公司 2024 年财务报告》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案经董事会通过后，需提交股东会审议。

五、审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

根据证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现拟定如下分配预案：
拟以第六届董事会第十一次会议决议日公司总股本250,784,655股为基数计算，
向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税），共派发现金红利 75,235,396.50 元
（含税）；不以公积金转增股本；不送红股。

表决结果为：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《安科瑞电气股份有限公司 2024 年度利润分配预案的公告》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案经董事会通过后，需提交股东会审议。

六、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年
度审计机构的议案》

鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）在 2024 年度的审计工作中勤勉尽责，为公司提高经营管理水平做出了贡献，董事会向 2024 年度股东会提请续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）执行公司 2025 年度审计工作。

根据财政部、证监会发布《关于强化上市公司及拟上市企业内部控制建设推进内部控制评价和审计的通知》的要求，公司增加了内控审计的需求，年度审计费用较
2023 年度增加 10.37 万元（不含税），2024 年度审计费用为 62.26 万元（不含税），
其中财务报告审计费用 47.17 万元（不含税），内部控制审计费用 15.09 万元（不含税）。

表决结果为：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《安科瑞电气股份有限公司关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的公告》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案经董事会通过后，需提交股东会审议。

七、审议通过了《公司 2024 年年度报告全文及摘要》

表决结果为：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《安科瑞电气股份有限公司 2024 年年度报告》及摘要的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），并在《证券时报》和《中国证券报》上登载了《安科瑞电气股份有限公……
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