公告日期：2025-06-13

证券代码：300286 证券简称：安科瑞 公告编号：2025-049
安科瑞电气股份有限公司

关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支
付发行费用的自筹资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安科瑞电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月13日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金，合计置换金额为人民币12,260.14万元；其中，置换以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额
12,129.01万元，置换以自筹资金预先支付部分发行费用（不含税）金额 131.13万元。现将相关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意安科瑞电气股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1260号），本公司由主承销商国盛证券有限责任公司采用非公开发行方式，向特定对象发行人民币普通股（A股）股票36,068,530股，发行价为每股人民币22.18元，共计募集资金799,999,995.40元，坐扣承销和保荐费用13,207,547.09元后的募集资金为786,792,448.31元，已由主承销商国盛证券有限责任公司于2025年3月27日汇入本公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,781,132.08元后，公司本次募集资金净额为785,011,316.23元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2025〕67号）。

二、募集资金投资项目情况

根据公司《安科瑞电气股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集说
会议审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司募投项目及 募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 调整前募集资 调整后募集资
金拟投入额 金拟投入额

1 研发总部及企业微电网系统升 62,040.32 45,000.00 45,000.00
级项目

2 企业微电网产品技术改造项目 14,937.33 11,000.00 11,000.00

3 补充流动资金 24,000.00 24,000.00 22,501.13

合计 100,977.65 80,000.00 78,501.13

三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况

截至 2025 年 3 月 27 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目

12,129.01 万元，使用自筹资金支付部分发行费用（不含税）131.13 万元，公司 现拟使用募集资金置换前述预投入费用。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已 对上述事项进行了鉴证，并出具了《关于安科瑞电气股份有限公司以自筹资金预 先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2025〕14426 号）。
（一）以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至 2025 年 3 月 27 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际
投资金额为12,129.01万元，本次拟置换金额为12,129.01万元，具体情况如下：
单位:万元

自筹资金实际投入金额 拟置换金
项目名称 ……
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