公告日期：2025-06-13

国盛证券有限责任公司

关于安科瑞电气股份有限公司

使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹
资金的核查意见

国盛证券有限责任公司（以下简称“国盛证券”或“保荐人”）作为安科瑞电气股份有限公司（以下简称“安科瑞”或“公司”）向特定对象发行股票项目的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意安科瑞电气股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1260 号），本公司由主承销商国盛证券有限责任公司采用非公开发行方式，向特定对象发行人民币普通股（A股）股票 36,068,530 股，发行价为每股人民币 22.18 元，共计募集资金799,999,995.40 元，坐扣承销和保荐费用 13,207,547.09 元后的募集资金为
786,792,448.31 元，已由主承销商国盛证券有限责任公司于 2025 年 3 月 27 日汇
入本公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,781,132.08 元后，公司本次募集资金净额为 785,011,316.23 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2025〕67号）。
二、募集资金投资项目情况

根据公司《安科瑞电气股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》中披露的募集资金投资项目，并经公司第六届董事会第十一次会议审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司募投项目及

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 调整前募集资 调整后募集资
金拟投入额 金拟投入额

1 研发总部及企业微电网系统升 62,040.32 45,000.00 45,000.00
级项目

2 企业微电网产品技术改造项目 14,937.33 11,000.00 11,000.00

3 补充流动资金 24,000.00 24,000.00 22,501.13

合计 100,977.65 80,000.00 78,501.13

三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况

截至 2025 年 3 月 27 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目
12,129.01 万元，使用自筹资金支付部分发行费用（不含税）131.13 万元，公司 现拟使用募集资金置换前述预投入费用。天健会计师事务所（特殊普通合伙） 已对上述事项进行了鉴证，并出具了《关于安科瑞电气股份有限公司以自筹资 金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2025〕 14426 号）。

（一）以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至 2025 年 3 月 27 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实
际投资金额为 12,129.01 万元，本次拟置换金额为 12,129.01 万元，具体情况如
下：

单位:万元

自筹资金实际投入金额 拟置换金
项目名称 总投资额 建设投资 铺底流 合 计 额

动……
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