公告日期：2026-03-28

证券代码：300286 证券简称：安科瑞 公告编号：2026-015

安科瑞电气股份有限公司

第六届董事会第二十次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

安科瑞电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 17 日以书面送达或电子
邮件的方式向全体董事发出了关于召开第六届董事会第二十次会议（以下简称“会议”）的
通知,会议于 2026 年 3 月 27 日在公司会议室召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9
人。本次会议由董事长周中先生召集并主持，公司高管列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《安科瑞电气股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议召开情况

与会董事以举手表决的方式，审议通过了如下议案：

(一)审议通过了《公司 2025 年度董事会工作报告》

表决结果为：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《安科瑞电气股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》的具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

本议案经董事会通过后，需提交股东会审议。

(二)审议通过了《公司 2025 年度独立董事述职报告》

表决结果为：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

独立董事李仁青先生、刘捷先生、姚宝敬先生、高小平先生、宋建刚先生向董事会递交了 2025 年度独立董事述职报告，并将在 2025 年度股东会上述职。

《安科瑞电气股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》的具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

(三)审议通过了《公司 2025 年度总经理工作报告》

表决结果为：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(四)审议通过了《公司 2025 年度财务报告》

表决结果为：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《安科瑞电气股份有限公司 2025 年财务报告》的具体内容详见巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）。

(五)审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

根据证监会鼓励企业现金分红、给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现拟定如下分配预案：

拟以第六届董事会第二十次会议决议日公司总股本 250,784,655 股为基数计算，向全体
股东每 10 股派发现金红利 3.50 元（含税），共派发现金红利 87,774,629.25 元（含税）；不
以公积金转增股本；不送红股。

表决结果为：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《安科瑞电气股份有限公司 2025 年度利润分配预案的公告》的具体内容详见巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。

本议案经董事会通过后，需提交股东会审议。

(六)审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计
机构的议案》

鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）在 2025 年度的审计工作中勤勉尽责，为公司
提高经营管理水平做出了贡献，董事会向 2025 年度股东会提请续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）执行公司 2026 年度审计工作。

2025 年度审计费用为 66.98 万元（不含税），其中财务报告审计费用 51.89 万元（不含
税），内部控制审计费用 15.09 万元（不含税）。

公司董事会审计委员会已审议通过上述议案。

表决结果为：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《安科瑞电气股份有限公司关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的公告》的具体内容
详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案经董事会通过后，需提交股东会审议。

(七)审议通过了《公司 2025 年年度报告全文及摘要》

公司董事会审计委员会已审议通过上述议案。

表决结果为：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《安科瑞电气股份有限公司 2025 年年度报告》及摘要的具体内容详见巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn），……
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