公告日期：2026-03-28

安科瑞电气股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，安科瑞电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，本着对公司和全体股东负责的原则，恪尽职守，切实履行股东会赋予的各项职责，勤勉尽责地开展各项工作，保证公司的持续发展。现将公司董事会 2025 年度的重点工作报告如下：

一、2025 年度公司经营情况

2025 年度，公司进一步深化产品升级和市场推广模式的转型，积极布局国内景气行业，优化客户结构，同时加速拓展海外市场，通过持续优化和改善内部管理，提升运营效率，扎实推进公司业务稳健发展。

报告期内，公司实现营业总收入 10.94 亿元，比上年同期增长 2.90%；实现
归属于上市公司股东的净利润 2.05 亿元，较上年同期增长 20.81%；综合毛利率为 46.45%，较上年同期增长 1.78%。

二、董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

2025 年公司董事会共召开了 10 次董事会，会议具体情况如下：

序号 会议届次 召开时间 审议议案

1 第六届董事会 2025/3/18 1、审议《关于设立募集资金专用账户并授权签署募集资
第八次会议 金监管协议的议案》

2 第六届董事会 2025/3/28 1、审议《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
第九次会议

第六届董事会

3 第十次（临时） 2025/4/2 1、审议《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》
会议

1、审议《公司 2024 年度董事会工作报告》

2、审议《公司 2024 年度独立董事述职报告》

3、审议《公司 2024 年度总经理工作报告》

4 第六届董事会 2025/4/18

第十一次会议 4、审议《公司 2024 年度财务报告》（审计）

5、审议《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

6、审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2025 年度审计机构的议案》

7、审议《公司 2024 年年度报告全文及摘要》

8、审议《公司 2024 年年度审计报告》

9、审议《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》

10、审议《关于使用自有闲置资金购买低风险理财产品
的议案》

11、审议《关于公司及子公司 2025 年度向银行申请授信
额度及追加抵押物的议案》

12、审议《关于确认公司 2024 年度高级管理人员薪酬的
议案》

13、审议《关于召开 2024 年度股东会的议案》

14、审议《关于签订<《投资协议书》之终止协议>暨注
销全资子公司的议案》

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