公告日期：2026-03-28

安科瑞电气股份有限公司

董事会秘书工作制度

第一条 为促进公司规范运作，使董事会秘书充分、恰当地行使其职能，特制定本制度。

第二条 董事会秘书是公司高级管理人员，对董事会负责，承担法律、法规及公司章
程对公司高管人员所要求的义务，享有相应的工作职权，并获取相应的报酬。

第三条 董事会秘书的主要工作职责：

（一）负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制订公司信息披露事务管理制度，督促公司及相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定；

（二）负责公司投资者关系管理和股东资料管理工作，协调公司与监管机构、股东及实际控制人、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通；

（三）组织筹备董事会会议和股东会，参加股东会、董事会会议及高级管理人员相关会议，负责董事会会议记录工作并签字确认；

（四）负责公司信息披露的保密工作，在未公开重大信息出现泄露时，及时向证券交易所报告并公告；

（五）关注公众媒体报道并主动求证真实情况，督促董事会及时回复证券交易所的问询；

（六）组织董事和高级管理人员进行证券法律法规和证券交易所相关规则的培训，协助前述人员了解各自在信息披露中的权利和义务；

（七）督促董事和高级管理人员遵守证券法律法规、部门规章、规范性文件、证券交易所相关规定及《公司章程》，切实履行其所作出的承诺；在知悉公司作出或者可能作出违反有关规定的决议时，应当予以提醒并立即如实地向证券交易所报告；

（八）《公司法》《证券法》、中国证券监督管理委员会和证券交易所要求履行的其他职责。

第四条 公司设证券部为董事会常设办事机构，处理公司有关规范运作、法人治理、
信息披露、投资者管理等日常事务，董事会秘书为证券部负责人。董事会秘书为公司与证券交易所之间的指定联络人。

第五条 董事会秘书的任职资格为：

（一）从事财务、法律、秘书、管理等相关工作三年以上；

（二）有一定财务、税收、法律、金融、企业管理、计算机应用等方面知识，具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守有关法律、法规和规章，能够忠诚地履行职责；

（三）董事会秘书在控股股东单位不得担任除董事、监事以外的其他行政职务。

（四）不具有本制度第六条规定的不适合担任公司董事会秘书的情形；

（五）取得证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

第六条 有以下规定情形之一的人士不得担任董事会秘书：

（一）有《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；

（二）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的；

（三）被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限尚未届满的；

（四）最近三十六个月受到中国证监会行政处罚的；

（五）最近三十六个月受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的；

（六）公司聘任的会计师事务所的会计师和律师事务所的律师不得兼任董事会秘书；
（七）深交所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。

拟聘任董事会秘书因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的，公司应当及时披露拟聘任该人士的原因以及是否存在影响上市公司规范运作的情形，并提示相关风险。

第七条 公司应当在有关聘任董事会秘书的会议召开五个交易日之前将该董事会秘
书的有关资料报送证券交易所，并将董事会秘书的有关资料报送证券交易所，证券交易所收到有关资料之日起五个交易日内未提出异议的，董事会可以按照法定程序予以聘任。
第八条 董事会秘书作为公司高级管理人员，为履行职责有权参加相关会议，查阅有
关文件，了解公司的财务和经营等情况。董事会及其他高级管理人员应当支持董事会秘书的工作，对于董事会秘书提出的问询，应当及时、如实予以回复，并提供相关资料。

第九条 董事会秘书对公司负有诚信和勤勉的义务，应当遵守公司章程，忠实履行职
责，维护公司利益，不得利用在公司的地位和职权为自己或他人谋取利益。董事会秘书在需要把部分职责交与他人行使时，必须经董事会同意，并确保所委托的职责得到依法执行，一旦发生违法行为，董事会秘书应承担相应的责任。

第十条 公司董事、经理及公司内部有关部门要支持董事会秘书依法履行职责，在机
构设置、工作人员配备以及经费等方面予以必要的保证。公司各有关部门要积极配合董事会秘书工作机构的工作。

第十一条 公司解聘董事会秘书应当具有充分理由，不得无故将其解聘。

董事会秘书被解聘或者辞职时，公司应当及时向证券交易所报告，说明原因并公告。
董事会秘书有权就被公……
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