公告日期：2026-03-28

证券代码：300286 证券简称：安科瑞 公告编号：2026-024
安科瑞电气股份有限公司

关于制定、修订公司部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安科瑞电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 27 日召开第
六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》。现将有关情况公告如下：

一、修订部分治理制度的说明

鉴于监事会取消后，公司各项治理制度中涉及监事会、监事的规定不再适用，为进一步促进公司规范运作，推动公司持续健康发展，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，结合《公司章程》相关条款和公司实际情况，公司拟修订、制定部分治理制度。

二、本次修订的公司制度

序号 制度名称 修订情况 是否提交股
东会审议

1 股东会议事规则 修订 是

2 募集资金使用管理办法 修订 是

3 关联交易公允决策制度 修订 是

4 对外投资管理制度 修订 是

5 对外担保决策制度 修订 是

6 授权管理制度 修订 是

7 董事、高级管理人员薪酬与考核制度 制定 是

8 内部审计管理制度 修订 否

9 董事会秘书工作制度 修订 否

10 总经理工作细则 修订 否

11 投资者关系管理制度 修订 否

12 内部控制制度 制定 否

13 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管 修订 否

理制度

14 分、子公司管理制度 修订 否

15 重大事项内部报告制度 修订 否

16 年报信息披露重大差错责任追究制度 修订 否

17 信息披露管理制度 修订 否

18 内幕信息知情人管理制度 制定 否

上述制度的制定、修订已经公司第六届董事会第二十次会议审议通过，其中序号 1-7 项制度尚需提交公司股东会审议，上述修订的制度具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关文件。

三、备查文件

1、 第六届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

安科瑞电气股份有限公司董事会

2026 年 3 月 28 日

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