公告日期：2026-04-21

证券代码：300286 证券简称：安科瑞 公告编号：2026-028
安科瑞电气股份有限公司

关于2025年度股东会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

3、本次股东会以现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

安科瑞电气股份有限公司（以下简称“公司”) 2025年度股东会于2026年4月21日下午14:30在上海市嘉定区育绿路253号公司会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议由董事会召集，董事长周中先生主持。本次股东会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》《股东会议事规则》等的规定。

公司2025年度股东会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年4月21日上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2026年4月21上午9:15—下午15:00。

（二）会议出席情况

1、出席会议股东总体情况

通过现场和网络投票的股东 92 人，代表股份 87,682,152 股，占公司有表决权股
份总数 250,784,655 股的 34.9631%。其中：通过现场投票的股东 10 人，代表股份
86,920,552 股，占公司有表决权股份总数的 34.6594%。通过网络投票的股东 82 人，代表股份 761,600 股，占公司有表决权股份总数的 0.3037%。

2、中小股东出席会议的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东 86 人，代表股份 905,600 股，占公司有表决权
股份总数的 0.3611%。其中：通过现场投票的中小股东 4 人，代表股份 144,000 股，
761,600 股，占公司有表决权股份总数的 0.3037%。

二、议案的审议和表决情况

1、审议并通过《公司2025年度董事会工作报告》，具体表决情况如下：

总表决情况：

同意87,466,352股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7539%；反对183,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2095%；弃权32,100股（其中，因未投票默认弃权28,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0366%。
中小股东总表决情况：

同意689,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的76.1705%；反对183,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的20.2849%；弃权32,100股（其中，因未投票默认弃权28,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5446%。

2、审议并通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，具体表决情况如下：
总表决情况：

同意87,467,852股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7556%；反对182,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2078%；弃权32,100股（其中，因未投票默认弃权30,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0366%。
中小股东总表决情况：

同意691,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的76.3361%；反对182,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的20.1193%；弃权32,100股（其中，因未投票默认弃权30,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5446%。

3、审议并通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案》，具体表决情况如下：

总表决情况：

同意87,466,352股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7539%；反对183,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2095%；弃权32,100股（其中，因未投票默认弃权30,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0366%。
中小股东总表决情况：

同意689,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的76.1705%；
32,100股（其中，因未投票默认弃权30,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5446%。

4、审议……
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