公告日期：2025-04-26

北京飞利信科技股份有限公司

2024年度监事会工作报告

公司监事会全体成员按照《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的要求，认真履行职责，依法独立行使职权，保证公司规范运作，维护公司和股东的利益。监事会对公司长期发展规划、重大发展项目、公司生产经营活动、财务状况、董事及高级管理人员履行职责的情况进行了监督，促进了公司的规范运作和健康发展。

报告期内，监事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋予的职权，结合公司实际经营需要，共召开 4 次监事会会议，会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的要求。

一、监事会会议的召开情况如下

序号 会议名称 召开时间

1 第六届监事会第四次会议决议 2024.4.20

2 第六届监事会第五次会议决议 2024.4.27

3 第六届监事会第六次会议决议 2024.8.29

4 第六届监事会第七次会议决议 2024.10.29

监事会的运行逐步规范，对公司董事会、高级管理人员的工作、公司重大生产经营决策、关联交易的执行、重大项目的投资情况等事项进行了有效监督。
二、对 2024 年年度经营管理行为及业绩的评价

根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》和有关法律法规的要求，监事会从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履行监督职责。通过列席和出席董事会及股东大会，了解和掌握公司的经营决策、投资方案、财务状况和生产经营情况，对公司董事、总经理和其他高级管理人员的履行职责情况进行了监督，维护了公司利益和全体股东的合法权益。同时，公司建立了较为完善的内部控制制度，高级管理人员勤勉尽责，经营中不存在违规操作行为。
三、监事会工作情况
（一）2024 年度，监事会成员列席了公司召开的 7 次董事会会议。

（二）2024 年度，年度股东大会有股东监事出席、职工监事列席。
（三）报告期内，监事会共召开 4 次监事会会议，会议情况如下：

1、2024年4月17日，第六届监事会召开了第四次会议，审议通过《2023年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》、《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2023 年拟不进行利润分配的议案》、《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》、《关于变更会计政策的议案》、《关于 2023 年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况的专项说明》、《关于2023年度计提资产减值准备、信用减值损失及资产核销的议案》、《关于续聘2024年度审计机构的议案》、《关于确定公司监事2024年薪酬的议案》、《关于补充审议实际控制人为全资子公司最高额银行综合授信额 度合同提供担保暨关联交易的议案》。

2、2024年4月24日，第六届监事会召开了第五次会议，审议通过了《2024年第一季度报告》。

3、2024年8月27日，第六届监事会召开了第六次会议，审议通过了《2024年半年度报告及其摘要》。

4、2024年10月25日，第六届监事会召开了第七次会议，审议通过了《2024 年第三季度报告》。

四、监事会对有关事项的意见

报告期内，监事会按照《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，认真履行职责，积极开展工作，列席了董事会会议和股东大会，对公司规范运作、财务状况等情况进行了监督与核查，对下列事项发表了意见：

（一）公司依法运作情况

报告期内，公司依照《公司法》和《公司章程》及有关政策法规规范运作，不存在违法违规经营。公司已建立较为完善的内部控制制度，相关决策程序合法。
公司董事及高级管理人员在履行公司职务时遵守国家法律法规、公司章程和内部制度的规定，没有出现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
（二）检查公司财务状况

报告期内，监事会对公司财务状况实施了有效的监督和检查，认为公司的财务体系完善、制度健全；财务状况良好，资产质量优良，收入、费用和利润的确
认与计量真实准确；公司定期财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务报表出具了标准无保留意见的审计报告。

（三）公司关……
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