公告日期：2026-04-25

北京飞利信科技股份有限公司

董事、高级管理人员薪酬管理制度

第一章 总则

第一条 为完善北京飞利信科技股份有限公司（以下简称“公司”）经营的
激励与约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性和创造性，提高公司的经营管理效益，实现股东和公司的价值最大化。根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第2号— —创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《北京飞利信科技股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度所称董事是指本制度执行期间公司董事会的全部在职成员。
（一）内部董事是指与公司之间签订聘任合同或劳动合同的公司员工或公司管理人员兼任的董事；

（二）独立董事，指公司按照《上市公司独立董事管理办法》的规定聘请的，与公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事；
（三）外部董事，指不在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事；

本制度所称高级管理人员包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、公司董事会聘任或确认的其他高级管理人员。

第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理应遵循以下原则：

（一）业绩联动原则：公司董事和高级管理人员薪酬应当与公司经营业绩、个人业绩相匹配；

（二）长远发展原则：公司董事和高级管理人员薪酬应当与公司可持续发展相协调；

（三）协调一致原则：公司董事和高级管理人员薪酬应当与其岗位价值、责任义务、承担风险相一致，与普通员工的薪酬分配比例相协调；

（四）激励和约束并重原则：公司董事和高级管理人员薪酬应当与个人业绩相匹配，有奖有惩、奖惩对等。

董事会薪酬与考核委员会负责拟定公司董事（除独立董事）及高级管理人员的薪酬标准与方案，组织实施公司董事及高级管理人员的绩效考评，并对
公司董事、高级管理人员的薪酬方案执行情况进行监督。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。如有董事会成员兼任高级管理人员，在董事会或薪酬与考核委员会对其作为高级管理人员进行考评或者讨论其薪酬时，该兼任高级管理人员的董事应当回避。董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露；高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。

第四条 董事会薪酬与考核委员会为履行职责有权了解公司战略规划、
年度计划、财务和经营情况等信息，公司有关部门应当及时准确提供相关材料。公司人事部、财务部配合董事会薪酬与考核委员会进行董事和高级管理人员薪酬方案的拟定、实施及监督。

第五条 公司董事、高级管理人员的薪酬，均为税前金额，公司将按照国
家和公司的有关规定，从工资奖金中扣除下列事项，剩余部分发放给个人。公司代扣代缴事项包括但不限于以下内容：

（一）代扣代缴个人所得税；

（二）各类社会保险费用等应由个人承担的部分；

（三）国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。

第六条 董事、高级管理人员因换届、改选、辞职、解聘等原因离职的，
按照其实际任期和绩效计算薪酬并予以发放。

第二章 董事薪酬管理

第七条 根据董事工作性质及所承担的责任、风险、压力等确定不同的
年度薪酬标准如下：

董事长的薪酬标准由董事会薪酬与考核委员会参照有关规定制订，报董事会、股东会批准后执行。

内部董事：以聘任合同的规定为基础，公司内部董事同时兼任高级管理人员的，薪酬发放标准依照第三章“高级管理人员薪酬管理”规定的高级管理人员薪酬标准执行；公司内部董事不兼任高级管理人员的，根据其在公司担任的具体职务，由公司薪酬与考核委员会对其进行考核后领取薪酬；公司不再向内部董事另行发放董事津贴。

独立董事：公司独立董事实行固定津贴制，除此之外不再享受公司其他报酬。独立董事因出席公司董事会和股东会的差旅费，以及依照《公司章程》
行使职权时所需的其他费用由公司承担。独立董事不参与公司内部的与薪酬挂钩的绩效考核。

第八条 公司董事如在任职期间违反我国法律、法规、规章、《公司章
程》等内部管理制度或损害公司利益的，公司有权解除其职务，并有权扣减或取消其津贴或（薪酬中的）绩效奖金，已经发放的津贴或绩效奖金，公司有权追索。

第三章 高级管理人员薪酬管理

第九条 公……
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