公告日期：2025-10-30

证券代码：300288 证券简称：朗玛信息 公告编号：2025-030
贵阳朗玛信息技术股份有限公司

关于调整公司治理架构并修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 28
日召开了第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整公司治理架构并修订〈公司章程〉的议案》，现将相关情况公告如下：

一、关于调整公司治理架构情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等最新法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会、监事，由董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会的职权；公司《监事会议事规则》相应废止，同时对《公司章程》的部分条款进行修订。

本事项尚需提交公司股东大会审议，在股东大会审议通过之前，监事会及监事仍按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职权，确保公司正常运作。

二、《公司章程》修订情况

为贯彻落实最新相关法律法规及规范性文件要求，进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订，具体修订的主要内容如下：

修订前 修订后

第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为公司的法定代表人。法定代表人
的产生及变更应当经董事会审议通过。

董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。

修订前 修订后

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之
日起三十日内确定新的法定代表人。

新增 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，
其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不
得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公
司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法
律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表
人追偿。

第二十一条 公司或公司的子公司（包 第二十二条 公司或者公司的子公司（包括公司的括公司的附属企业）不以赠与、垫资、 附属企业）不得以赠与、垫资、担保、借款等形担保、补偿或贷款等形式，对购买或者 式，为他人取得本公司或者其母公司的股份提供拟购买公司股份的人提供任何资助。 财务资助，公司实施员工持股计划的除外。

为公司利益，经股东会决议，或者董事会按照本
章程或者股东会的授权作出决议，公司可以为他
人取得本公司或者其母公司的股份提供财务资
助，但财务资助的累计总额不得超过已发行股本
总额的 10%。董事会作出决议应当经全体董事的
2/3 以上通过。

第一节 股东 第一节 股东的一般规……
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