公告日期：2025-10-30

证券代码：300288 证券简称：朗玛信息 公告编号：2025-031
贵阳朗玛信息技术股份有限公司

关于修订及制定公司相关治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 28
日召开了第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订及制定公司相关治理制度的议案》，为贯彻落实最新法律法规要求，结合公司治理结构调整的情况及《公司章程》的修订情况，对公司相关治理制度进行了修订及制定。具体情况见下表：

序号 制度名称 变更方式 是否提交
股东大会

1 《股东会议事规则》 修订，原名称为《股东大会 是（特别
议事规则》 决议）

2 《董事会议事规则》 修订 是（特别
决议）

3 《独立董事工作制度》 修订 是

4 《关联交易管理制度》 修订 是

5 《对外担保制度》 修订 是

6 《对外投资制度》 修订 是

7 《募集资金管理制度》 修订 是

8 《董事会审计委员会工作细则》 修订 否

9 《董事会提名委员会工作细则》 修订 否

10 《董事会薪酬与考核委员会工 修订 否

作细则》

11 《董事会战略委员会工作细则》 修订 否

12 《总经理工作细则》 修订 否

13 《董事会秘书工作细则》 修订 否

14 《信息披露管理办法》 修订 否

15 《投资者关系管理制度》 修订 否

16 《内幕信息知情人管理制度》 修订 否

《董事和高级管理人员所持公 修订，原名称为《董事、监

17 司股份及其变动管理制度》 事和高级管理人员所持公司 否

股份及其变动管理制度》

18 《年报信息披露重大差错责任 修订 否

追究制度》

19 《内部审计制度》 修订 否

20 《控股股东、实际控制人行为规 新增 是

范》

21 《防范控股股东及关联方资金 新增 是

占用管理制度》

22 《董事及高级管理人员行为准 新增 是

则》

23 ……
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