公告日期：2026-02-25

证券代码：300288 证券简称：朗玛信息 公告编号：2026-012
贵阳朗玛信息技术股份有限公司

关于延期召开 2026 年第一次临时股东会

暨股东会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）原定于 2026 年 3 月 12 日召
开的 2026 年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）将延期至 2026 年 3 月 16 日召
开，股权登记日仍为 2026 年 3 月 6 日。

2、本次股东会除延期召开外，会议的其他事项均保持不变。

一、关于公司 2026 年第一次临时股东会延期召开的说明

公司于 2026 年 2 月 10 日召开第五届董事会第十四次会议，决定于 2026 年 3 月 12 日
召开 2026 年第一次临时股东会。具体内容详见公司于 2026 年 2 月 11 日在巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-010）。

公司于 2026 年 2 月 24 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于延期召
开 2026 年第一次临时股东会的议案》，同意将原定于 2026 年 3 月 12 日召开的 2026 年第
一次临时股东会延期至 2026 年 3 月 16 日召开，股权登记日仍为 2026 年 3 月 6 日。

二、公司 2026 年第一次临时股东会补充通知

（一）召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 03 月 16 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 03
月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 03 月 16 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 03 月 06 日

7、出席对象：

（1）于股权登记日 2026 年 3 月 6 日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限
公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；
（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：北京市海淀区中关村街道丹棱街 3 号中国电子大厦 B 座 19 层朗玛信息
北京分公司会议室

（二）会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编 备注

码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董 累积投票提案 应选人数
事会非独立董事候选人的议案》 （3）人

1.01 选举王伟先生为公司第六届董事会非独立董 累积投票提案 √

事

1.02 选举王春女士为公司第六届董事会非独立董 累积投票提案 √

事

1.03 选举肖越越女士为公司第六届董事会非独立 累积投票提案 √

董事

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。