公告日期：2026-03-16

证券代码：300288 证券简称：朗玛信息 公告编号：2026-015
贵阳朗玛信息技术股份有限公司

关于完成董事会换届选举并聘任高级管理人员、

证券事务代表及内审部门负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 16
日召开了 2026 年第一次临时股东会，审议通过了公司董事会换届选举的相关议案，选举产生了公司第六届董事会成员。同日，公司召开了第六届董事会第一次会议，选举产生了公司第六届董事会董事长、董事会各专门委员会委员并聘任公司高级管理人员、证券事务代表及内审部门负责人。公司董事会换届选举工作已完成，现将具体情况公告如下：

一、第六届董事会及各专门委员会组成情况

（一）第六届董事会成员

董事长：王伟先生

非独立董事：王春女士、肖越越女士

独立董事：陈文德先生、杨小舟先生

公司第六届董事会由 3 名非独立董事以及 2 名独立董事组成，任期自公司
2026 年第一次临时股东会审议通过之日起三年。

公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事总数的二分之一，独立董事的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

（二）第六届董事会专门委员会组成情况

公司第六届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会组成如下：

1、战略委员会：王伟先生（召集人）、王春女士、陈文德先生

2、审计委员会：杨小舟先生（会计专业人士，委员会召集人）、陈文德先生、肖越越女士

3、提名委员会：陈文德先生（召集人）、杨小舟先生、王伟先生

4、薪酬与考核委员会：杨小舟先生（召集人）、陈文德先生、王伟先生
董事会各专门委员会委员任期与公司第六届董事会任期相同，自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。期间如有委员不再担任公司董事，将同时失去专门委员会委员的资格。

以上人员简历详见 2026 年2 月 11 日披露于中国证监会指定创业板信息披
露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-003）。

二、聘任公司高级管理人员、证券事务代表及内审部门负责人的情况

总经理：王伟先生

副总经理：王春女士、田丹先生

董事会秘书兼财务总监：王春女士

证券事务代表：肖越越女士

内审部门负责人：黄治宥先生

以上人员任期自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止（上述人员简历详见公告附件）。

王伟先生作为公司创始人、核心科技领军人才，全面熟悉公司业务、技术及行业资源，长期主导公司战略规划。王伟先生作为公司的实际控制人同时担任董事长和总经理有利于现阶段统一决策与执行，减少沟通成本，提升运营效率，确保长期战略稳定落地，契合公司经营发展实际。为确保公司治理规范、运作独立，公司已建立完善制衡与监督机制：通过《公司章程》及议事规则明确董事会与总经理权责，特定事项须经独立董事或专门委员会事前审核；实际控制人承诺保证公司人员、资产、财务、机构、业务五独立，不侵占公司资金资产、不越权干预经营管理；重大关联交易严格履行审议披露程序，关联方依规回避；董事会及内部机构独立运作，依托独立董事监督机制强化制衡，防范治理风险。公司将持续严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规
及《公司章程》规定，不断优化治理结构，切实维护上市公司独立性与全体股东合法权益。

董事会秘书王春女士和证券事务代表肖越越女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识，其任职符合相关法律法规的规定。

三、董事会秘书及证券事务代表的联系方式

联系人：王春、肖越越

联系地址：贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区金阳科技产业园长岭南路 31 号（国家数字内容产业园二楼）

电话：0851-83842119

传真：0851-83835538

邮编：550081

电子邮箱：zhengquanbu@longmaster.com.cn

五、备查文件

1、2026 年第一次临时股东会决议；

2、第六届董事会第一次会议决议。

特此公告。

贵阳朗玛信息技术股份有限公司董事会
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