公告日期：2026-04-28

贵阳朗玛信息技术股份有限公司

2025年度董事会工作报告

2025 年度，贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及监管部门的相关规定和要求，积极推进董事会决议的实施，认真执行股东会的各项决议。全体董事认真履职，勤勉尽责，维护了公司及全体股东的合法权益，保证了公司持续、稳定发展。现将 2025 年度董事会工作情况汇报如下:

一、2025年度总体经营情况

公司始终坚守“互联网医疗的本质还是医疗”的发展理念，以“敬畏医疗”之心深耕“互联网+医疗”服务产业，并将医学人工智能领域的技术研究和产品开发作为核心战略方向，精准契合行业发展趋势。报告期内，公司自主研发的医疗健康人工智能产品——“39AI医生”已实现商业化落地，目前公司正处于传统业务调整优化、新业务加速拓展的关键转型过渡期。作为国内互联网医疗行业的先行者，公司以实体医疗机构贵阳六医为基础，通过39互联网医院、39健康网实现线上线下高效联动，在医学人工智能、医疗健康信息服务、医疗服务、互联网+专科建设、医药电商等领域，完成“实体医院+互联网平台+医疗AI大模型”的一体化布局，构建起覆盖PC端、移动端、电视端的多终端服务体系，全方位满足用户多样化医疗健康需求。

2025年度，受市场需求下滑等不利因素影响，公司两大主要业务医疗信息服务及移动转售业务收入较上年同期出现下滑，进而导致公司整体营业收入同比有所下降。2025 年，公司实现营业收入 29,809.89万元，较上年同期下降21.36%。2024年度，因公司对收购启生信息100%股权形成的商誉所在资产组计提商誉减值准备56,648.16万元，致使公司合并口径归属于上市公司股东的净利润出现亏损，亏损金额为51,209.97万元。2025年，公司实现归属于上市公司股东的净利润934.15万元；同时，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润521.65万元，同比实现扭亏为盈。

二、董事会日常工作情况

公司董事会由 5 名董事组成，其中独立董事 2 名。公司全体董事勤勉尽

责，严格按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定以及《公司章程》《董

事会议事规则》等规章制度开展工作。公司董事依法履行了董事义务，高度关

注公司规范运作和经营情况，根据公司的实际情况，对公司的重大治理和经营

决策提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，形成一致意见。同时，公司董事

对董事会规范运作、高级管理人员履职情况、公司财务状况进行有效监督，为

完善公司监督机制、维护公司和股东特别是中小股东的合法权益发挥了重要作

用。

（一）董事会会议情况及主要决议内容

2025年度，公司按照《公司章程》的规定组织召开了3次董事会会议，各次

会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，具体情况

如下：

时间 会议 议案

1、审议通过了《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》；

2、审议通过了《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》；

3、审议通过了《关于公司2024年年度报告及年度报告摘要的议
案》；

4、审议通过了《关于公司2024年度审计报告的议案》；

5、审议通过了《关于公司2024年度财务决算报告的议案》；

6、审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》；

7、审议通过了《关于公司2024年度控股股东及其他关联方资金占用
2025年4月23日 第五届董事会 情况的议案》；

第十一次会议 8、审……
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