公告日期：2026-06-13

中信建投证券股份有限公司

关于本次交易构成重大资产重组、不构成关联交易的核查意见

北京利德曼生化股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟通过支付现金方式购买海南百迈投资有限公司、海南先声百家汇科技发展有限公司、南京百佳瑞企业管理咨询合伙企业（有限合伙）合计持有的北京先声祥瑞生物制品股份有限公司（以下简称“先声祥瑞”）235,040,700股股份（占先声祥瑞已发行股份的61.50%股份）。

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“独立财务顾问”）作为上市公司本次交易的独立财务顾问，对利德曼本次交易是否构成重大资产重组、关联交易的情形进行了核查，具体如下：

一、本次交易构成重大资产重组

根据上市公司、标的公司经审计的财务数据以及本次交易作价情况，相关指标测算结果如下：

单位：万元

项目 资产总额与交易金额 资产净额与交易金额 营业收入

孰高值 孰高值

标的公司 61.50%股份 139,297.50 139,297.50 58,550.97

项目 资产总额 资产净额 营业收入

上市公司 177,619.59 167,073.41 32,630.64

财务指标比例 78.42% 83.38% 179.44%

注：上市公司及标的公司的财务数据均为 2025 年末/2025 年度经审计数据。

本次交易将达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准，构成上市公司重大资产重组。

二、本次交易不构成关联交易

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的相关规定，本次交易的交易对方海南百迈投资有限公司、海南先声百家汇科技发展有限公司、南京百佳瑞企业管理咨询合伙企业（有限合伙），本次交易不构成关联交易。

三、独立财务顾问核查意见

中信建投证券作为公司本次交易的独立财务顾问，认为：
1、本次交易构成重大资产重组；
2、本次交易不构成关联交易。
（以下无正文）

（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于本次交易构成重大资产重组、不构成关联交易的核查意见》之签字盖章页）
财务顾问主办人：

周圣哲 王 瑀 樊虎林

中信建投证券股份有限公司
年 月 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。