公告日期：2026-06-29

证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2026-042
北京利德曼生化股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

1、本次股东会无否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、北京利德曼生化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
2026 年第一次临时股东会通知于 2026 年 6 月 13 日以公告形式发出。
2、会议召开方式：本次股东会会议采取现场投票和网络投票相 结合的方式召开。

3、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2026 年 6 月 29 日（星期一）下午 14:00 时。
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的时间为：2026年6月29日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票具体时间为：2026 年 6 月 29 日
9:15-15:00。

4、现场会议召开地点：北京市北京经济技术开发区兴海路 5 号
公司二层会议室。

5、会议出席情况

（1）出席会议总体情况

出席本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共286人，代表有表决权股份 277,703,677 股，占公司有表决权股份总数的51.0474%。

公司全体董事、高级管理人员通过现场或视频方式出席或列席了本次会议；见证律师通过现场方式对本次股东会进行见证。

（2）现场会议出席情况

出席本次股东会现场会议的股东共 7 人，代表有表决权股份1,313,200 股，占公司有表决权股份总数的 0.2414%。

（3）网络投票情况

参与本次股东会网络投票的股东共 279 人，代表有表决权股份276,390,477 股，占公司有表决权股份总数的 50.8060%。

（4）中小股东出席情况

通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 284 人，代表有表决权股份 24,430,525 股，占公司有表决权股份总数的 4.4908%。

中小投资者指：除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

本次股东会会议由公司董事会召集，由公司董事长尧子女士主持。会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、议案审议和表决情况

本次股东会以现场记名投票和网络投票的表决方式，审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于制订<北京利德曼生化股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果：

同意 276,388,877 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5265%；反对 1,175,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.4231%；弃权 139,800 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0503%。

其中：中小股东表决结果：

同意 23,115,725 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.6182%；反对 1,175,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.8096%；弃权 139,800 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5722%。

该项议案表决通过。

（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：

同意 276,615,777 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6083%；反对 948,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.3414%；弃权 139,800 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0503%。

其中：中小股东表决结果：

同意 23,342,625 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.5470%；反对 948,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.8808%；弃权 139,800 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5722%。

该项议案为特别决议事项，已经……
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