公告日期：2025-03-28

证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2025-017

北京利德曼生化股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京利德曼生化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议决定于2025年4月23日（星期三）召开公司2024年年度股东大会会议（以下简称“本次会议”）。本次会议有关事项如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2024年年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第三次会议审议通过《关于召开2024年年度股东大会会议的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025年4月23日（星期三）下午14:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年4月23日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票具体时间为：2025年4月23日，9:15-15:00。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票或网络投票中的其中一种方式行使表决
权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2025年4月16日（星期三）。

7、会议出席对象：

（1）截至2025年4月16日下午收市时在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权股份的股东（含 表决权恢复的优先股股东）。上述本公司全体股东均有权出席股东大会， 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必 是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：北京市北京经济技术开发区兴海路5号公司二层会议 室。

9、对于合格境外机构投资者（QFII）账户、证券公司客户信用交 易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户等代理客户行使投 票权利的集合类账户，在进行投票表决时，需要根据不同委托人（实际 持有人）的委托对同一议案表达不同意见的，可以通过深交所互联网投 票系统进行分拆投票。

二、会议审议事项

1、审议事项

表一：本次股东大会提案名称及编码表

提案编 备注

码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：所有提案 √

1.00 关于公司《2024 年度董事会工作报告》的议案 √

2.00 关于公司《2024 年度监事会工作报告》的议案 √

3.00 关于 2024 年年度报告全文及摘要的议案 √

4.00 关于公司《2024 年度财务决算报告》的议案 √

5.00 关于公司 2024 年度利润分配预案的议案 √

6.00 关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案 √

7.00 关于聘请 2025 年度财务及内部控制审计机构的议案 √

说明：上述议案均为非累积投票议案。

除上述议案外，公司独立董事安娜、张志谦、杨格、王艳（已离任）将在本次股东大会上进行述职。

2、其他说明

上述议案已经公司第六届董事会第三次会议、第六届监事会……
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