公告日期：2025-03-28

北京利德曼生化股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

——独立董事 杨格
各位股东和股东代表：

本人在 2024 年度担任北京利德曼生化股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事期间（即2024年11月29日至12月31日期间），根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《北京利德曼生化股份有限公司章程》《北京利德曼生化股份有限公司独立董事制度》等相关规定，本人认真、忠实、勤勉地履行职责，独立、客观、公正参与决策，积极出席相关会议，认真审议各项会议议案，对公司相关事项发表独立意见，充分发挥智囊作用，积极为公司稳定健康发展建言献策，努力维护公司股东，特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度本人履职情况进行报告：
一、基本情况

本人杨格，1983 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。
本科毕业于兰州交通大学国际经济与贸易专业，管理学学士，中国注
册会计师。2010 年 2 月至 2013 年 2 月于广东中职信会计师事务所任
职副所长；2013 年 3 月至 2014 年 11 月于大信会计师事务所(特殊普
通合伙)广州分所任职副所长；2014 年 12 月至 2023 年 8 月于众华会
计师事务所(特殊普通合伙)广东分所任职所长；2023 年 9 月至今创办广东中翼诚会计师事务所（特殊普通合伙）并任职所长。现担任佛山市联动科技股份有限公司（301369）独立董事，南粤控股有限公司（港
股上市公司 01058.HK）独立非执行董事；同时担任众华嘉诚咨询集团有限公司广东分公司法定代表人，广州中鑫扬企业管理咨询有限公
司监事。2024 年 11 月 29 日起，担任本公司独立董事。

本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、年度内履职情况

（一）出席会议情况

1、出席股东大会的情况

2024年，本人正式担任公司独立董事期间，公司未召开股东大会，仅作为独立董事候选人列席了公司2024年第一次临时股东大会。

2、出席董事会会议情况

2024年度本人担任公司独立董事期间，公司共召开1次董事会，本人出席会议情况如下：

会议 总计 应出席 亲自出席 委托出 缺席 是否连续两
名称 次数 次数 次数 席次数 次数 次未出席

董事会 1 1 1 0 0 否

2024 年度，本人积极参加了公司召开的董事会，认真履行了董事勤勉尽责的义务。在召开会议之前，本人能够及时获取会议审议所需要的资料和信息，全面了解公司运营情况，以便为董事会的重要决策做好前期的准备工作；在会议上，本人基于独立判断立场认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为会议做出科学决策起到了积极的作用；会后，本人仍持续关注决议落实情况，充分发挥独立董事的积极作用。报告期内，公司董事会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序、合法有效。本人对董事会的各项议案均投赞成票，没有反对、弃权的情况。

3、各专门委员会工作及履职情况

（1）在审计委员会中的履职情况

本人作为公司第六届董事会审计委员会召集人和委员，严格按照《北京利德曼生化股份有限公司独立董事制度》《北京利德曼生化股份有限公司审计委员会工作细则》等相关制度规定，积极主持审计委员会的日常工作，本人 2024 年度担任公司独立董事期间，审计委员会共计召开 1 次会议，本人召集并亲自出席会议。在会上，本人认真审议了关于聘任公司财务负责人的议案，并发表意见。本人听取公司内部审计部门的工作汇报，根据公司实际情况，对公司审计工作进行监督检查，参与治理层与年审会计师就 2024 年度审计计划召开的沟通会议，对公司 2024 年度财务报表审计工作相关事项进行了讨论并提出相关要求。

（2）在薪酬与考核委员会中的履职情况

本人作为公司第六届董事会薪酬与考核委员会的委员，按照《北京利德曼生化股份有限公司独立董事制度》《北京利德曼生化股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的规定，参与公司第六届董事会薪酬与考核委员会的日常工作，履行薪酬与考核委员会委员的职责。

4、独立董事专门会议工作及履职情况

本人 2024 年度担任公司独立董事期间，公司未召开独立董事专……
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