公告日期：2025-03-28

北京利德曼生化股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，北京利德曼生化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会秉承对公司股东负责、对公司长远发展负责的态度，严格按照《公司法》《证券法》《北京利德曼生化股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）《北京利德曼生化股份有限公司董事会议事规则》（简称“《董事会议事规则》”）等有关法律、法规所赋予的职责，认真执行股东大会通过的各项决议。公司董事会积极应对复杂多变的市场环境，推进公司各项工作的进行，加强公司内部控制、完善公司治理结构，有力推动公司持续稳健发展。报告期内，公司顺利并按时完成董事会换届选举，全体董事恪尽职守、勤勉尽职，充分发挥在公司治理的核心作用。

现将 2024 年度董事会主要工作报告如下：

一、2024 年度公司总体经营情况

公司按照 2024 年度经营目标，推进各项重点工作，受生化诊断试剂集采落地执行、医保控费等影响，公司实现营业收入 37,022.69 万元，较上年同期下降 19.79%；归属于上市公司股东的净利润-7,510.13 万元，较上年同期下降 589.66%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-9,747.21 万元。2024 年末，公司总资产 182,242.14 万元，比年初下降5.98%；归属于上市公司所有者权益合计为 166,210.06 万元，比年初下降4.62%。

体外诊断试剂业务仍是公司营业收入的主要来源，体外诊断试剂业务实现收入 29,726.20 万元，同比下降 22.06%，占营业收入比重的 80.29%；诊断仪器（含配件及耗材）业务实现收入 2,474.73 万元，同比增长 10.31%，
占营业收入比重 6.68%；生物化学原料业务实现收入 1,431.15 万元，同比下降 21.05%，占营业收入比重 3.87%；其他业务（主要为房屋租赁业务和技术咨询）实现收入 3,390.61 万元，同比下降 14.32%，占营业收入比重的9.16%。

二、2024 年度公司董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

2024 年度，公司董事会共召开了 7 次会议，具体情况如下：

届次 召开日期 审议议案

1、《关于重新审议全资子公司房屋租赁暨关联交易的议
案》

第五届董事会 2024 年 3 2、《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
第十四次会议 月 4 日 3、《关于继续使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
4、《关于向民生银行申请综合授信额度的议案》

5、《关于制订<独立董事专门会议议事规则>的议案》

1、《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》

2、《关于公司<2023 年度总裁工作报告>的议案》

3、《关于 2023 年年度报告全文及摘要的议案》

4、《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》

5、《关于公司<2023 年度内部控制自我评价报告>的议
案》

第五届董事会 2024 年 3

第十五次会议 月 27 日 6、《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

7、《2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来
情况的议案》

8、《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项
报告的议案》

9、《关于支付会计师事务所 2023 年度审计费用的议案》
10、《关于聘请 2024 年度财务及内部控制审计机构的议

案》

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。