公告日期：2025-03-28

北京利德曼生化股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年度，北京利德曼生化股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规的要求以及《北京利德曼生化股份有限公司章程》《北京利德曼生化股份有限公司监事会议事规则》的相关规定，秉持对全体股东负责的态度，勤勉尽责地履行监督职能，切实维护股东的合法权益。在公司董事会、经营层等多方的大力支持下，对公司依法运作、经营管理活动、公司财务状况、董事会及高级管理人员履职等方面进行了有效的监督。报告期内，公司顺利并按时完成监事会换届选举。现将 2024 年度监事会主要工作汇报如下：

一、监事会会议召开及出席情况

本公司监事会共由 3 人组成，其中股东代表监事 1 人，职工代表监事
2 人。2024 年度，监事会共召开 7 次会议，公司全体监事均通过现场和/或通讯方式亲自出席了会议。会议的召集、召开、表决程序以及提案、出席、议事、决议及会议记录均符合法律法规和公司章程的规定。2024 年度，监事会会议召开情况及审议通过的决议如下：

届次 召开日期 议案名称

1、《《 关于重新审议全资子公司房屋租赁暨关联交易的
第五届监事会 2024年3月 议案》

第十二次会议 4 日 2、《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
3、《关于继续使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

第五届监事会 1、《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》

第十三次会议 2024年3月 2、《关于 2023 年年度报告全文及摘要的议案》

决议 27 日 3、《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》

4、《关于公司<2023 年度内部控制自我评价报告>的
议案》

5、《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

6、《关于 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资
金往来情况的议案

7、《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专
项报告的议案》

8、《关于聘请 2024 年度财务及内部控制审计机构的
议案》

9、《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》

第五届监事会 2024年4月

第十四次会议 25 日 1、《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》

第五届监事会 2024年8月 1、《关于 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》

第十五次会议 16 日 2、《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情
况专项报告的议案》

第五届监事会 2024 年 10

第十六次会议 月 25 日 1、《关于 2024 年第三季度报告的议案》

第五届监事会 2024 年 1、《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会股
11 东代表监事候选人的议案》

第十七次会议 月 12 日

2、《关于公司第六届监事会监事成员津贴的议案》

第六届监事会 2024 年 11

第一次会议 月 29 日 1、《关于选举第六届监事会主席的议案》

二、报告期内监事会对有关事项的监督情况

报告期内，公司监事会根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《北京利德曼生化股份有限公司章程》的有关规定，认真履行监事会的职能，对公司的规范运作、财务状况、实施《内幕信息知情人登记管理制度》、内部控制等方面进行全面监督，经审议后
认为：

（一）公司规范运作情况

公司监事会严格……
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